Ухвала суду № 49877357, 02.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1331/15

ун. № 759/5095/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Речицької Н., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000073 від 24.06.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височиним Н., і погоджене старшим прокурором Речицькою Н., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Підприємства «Благодар» Всеукраїнської Організації Інвалідів «Союз Організацій Інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441), переслідуючи мету заволодіння коштами державного бюджету та зменшення об'єкту оподаткування, достовірно знаючи, що відповідно до підпункту 1 пункту 2 Порядку «Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 за №1010, дозвіл на пільгу з оподаткування підприємствам надається за умови, якщо кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу, протягом 2012-2014 років з метою незаконного отримання пільги з оподаткування внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про працюючих інвалідів на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ.

Зокрема, ОСОБА_3 з метою отримання пільги з оподаткування та заволодіння коштами з державного бюджету вніс до звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2013 рік (вх. №386/7169), звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2012 рік (вх. 386/7169), списку працюючих інвалідів за 2012 рік, 2013 рік, півріччя 2014 року завідомо неправдиві відомості про працюючих на Підприємстві «Благодар» ВОІ СОІУ інвалідів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які фактично на підприємстві не працювали, а лише за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки невстановленій слідством особі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ ОСОБА_3, незаконно обернув на свою користь кошти державного бюджету в сумі 3 910 352 грн., отримавши можливість розпорядитися ними як своїми власними, переслідуючи мету легалізації (відмивання) незаконно одержаних з державного бюджету коштів, протягом 2012-2014 років вчинив фінансові операції з ними, перерахувавши їх на розрахункові рахунки підприємств, які йому підконтрольні та ним очолювані, а саме: ПП «Дубекспо» (код ЄДРПОУ 36203336) перераховано кошти з призначенням платежу «Оплата за сировину, чай для виробничих потреб» та АТЗТ «Глазер-ЮІ» (код ЄДРПОУ 21563078) перераховано кошти з призначенням платежу «повернення за кругляк».

Проведеним оглядом виписок по рахункам встановлено, що ОСОБА_3 перерахував частину грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з розрахункового рахунку Підприємства «Благодар» ВОУ СОІУ № 26007901331442, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) на рахунок АТЗТ «Глазер-ЮН» (код ЄДРПОУ 21563078) №26002962497118, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). В подальшому, ОСОБА_3 30.07.2014 року вказані кошти перерахував на власний рахунок НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Банк Конракт» (МФО 322465) з призначенням платежу «Нададання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 30 від 30.07.2014 року»

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у посадових осіб Підприємства «Благодар» ВОІ СОІУ на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «Банк Конракт» знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копі), та те, що в разі будь-якого зволікання із зняттям копій будуть створені можливості для їх знищення або переховування, Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В., - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину Віталію Володимировичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його письмовим доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні у ПАТ «Банк Конракт» (МФО 322465, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд.58), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_2, який належать ОСОБА_3 (ід. код НОМЕР_1)за період з 01.01.2012 по 19.03.2015рр.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко