Ухвала суду № 49877269, 11.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/975/15

ун. № 759/3698/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

слідчого Миськова А.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Миськова А.О. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 42015100080000024 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Миськов А.О. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Якуби К. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ «Білтек Буд».

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.08.2014 між управлінням освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в особі начальника Корбецького М.Б. та ТОВ «Білтек Буд» в особі директора Шейко В.В. укладено договір № 194/14 на проведення капітального ремонту фасаду в ЗНЗ № 297 по вул. Жолудєва, 3-Г, з терміном виконання робіт у серпні-вересні 2014 року. Сума договору складає 1195000 гривень. Проте, станом на березень 2015 року капітальний ремонт фасаду ЗНЗ №297 не закінчено, будівля залишається в аварійному стані. Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від імені службових осіб ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) та інших осіб, техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток, проведення позапланової документальної перевірки щодо дотримання податкового законодавства України службовими особами ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) у розрізі фінансово-господарських взаємовідносин з управлінням освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації та іншими контрагентами вказаної юридичної особи, з метою встановлення чіткої суми завданого збитку Державі у вигляді не надходження грошових коштів до бюджету держави, проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, фінансово-господарської діяльності відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, в зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий Миськов А. клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Білтек Буд» у судове засідання не з'явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Білтек Буд», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Миськова А.О. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 42015100080000024 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Миськову А.О. на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку) фінансово-господарську та іншу документацію у ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) за весь період з 01.01.2014 по теперішній час, які перебувають у його володінні, а саме:

1) оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, за весь період діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) та управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації по ланцюгу укладання договірних відносин, а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору); фінансово-господарські документи та банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

2) всі документи стосовно проведення капітального ремонту приміщення ЗНЗ № 297 за адресою: м. Київ, по вул. Жолудєва, 3-Г, а саме: проектно-кошторисна документація, дозвільні та погоджувальні документи (в тому числі від таких організацій: КМДА - рішення, інспекції державного архітектурно - будівельного контролю у м. Києві, департаменту містобудування та архітектури КМДА, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та в м. Києві, тощо), детальний розрахунок кошторисної частини проектної документації, акти прийому-передачі виконаних об'єктів будівництва, акти прийняття виконаних робіт, ліцензії, документи стосовно вартості та переліку використаних будівельних матеріалів, тощо;

3) контракти (договори), пов'язані з виконанням капітального ремонту приміщення ЗНЗ № 297 за адресою: м. Київ, по вул. Жолудєва, 3-Г, тощо; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фотокопії реєстраційних та установчих документів ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), договори оренди (свідоцтво про право власності) на приміщення за юридичною та фактичною адресою, на склади та інші приміщення, які використовуються під час фінансово-господарської діяльності;

4) оригінал особової справи директора ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) Шейко В.В., а саме: заява про прийняття на роботу, договори за сумісництвом; накази про прийняття на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз'яснює працівникові його права і обов'язки та проінформовано під розписку про умови праці; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5); документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, анкета, автобіографія, тощо), копії документів про освіту, інші.

5) штатний розпис ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) станом на 14.08.2014 року;

6) посадову інструкцію інженера кошторисника ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) станом на 14.08.2014 року;

7) документи, які підтверджують знаходження на балансі ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) відповідного обладнання, станом на 14.08.2014 року (балансові картки по кожному найменуванню окремо);

8) список застрахованих осіб, які працювали в ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) станом на 14.08.2014 року, з копіями документів, які підтверджують їх працевлаштування;

9) документи щодо здійснення технагляду на об'єкті ЗНЗ № 297 за адресою: м. Київ, по вул. Жолудєва, 3-Г;

10) копії платіжних відомостей із виплати заробітної плати найманим працівникам та співробітникам ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) за період з 14.08.2014 по 01.03.2015 року;

11) табелі обліку робочого часу найманих працівників та співробітників ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) за період з 14.08.2014 по 01.03.2015 року;

12) копії посадової інструкції та наказу на призначення особи, яка здійснювала облік використання робочого часу працівників ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) за період з 14.08.2014 по 01.03.2015 року;

13) журнал проведення інструктажів з охорони праці (безпеки) по ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877);

14) ліцензію на право здійснення ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури;

15) дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.