Ухвала суду № 49876941, 18.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4060/14

ун. № 759/21466/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, погоджене з старшим прокуром прокуратури Святошинського району м. києва Музикою А.В. клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенаннта міліції Карасьова Д.С. про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 12014100080000295 від 12.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьова Д.С. про проведення обшуку не житлового приміщення за місцем знаходження аптечного пункту № 14 ТОВ "ДАМЕД" з усіма наявними в ньому приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші, товар (медичні препарати)), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в 1998 році ОСОБА_1., ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, частина будівлі по вул. Симиренка, 17-а в м. Києві, частина будівлі по вул. Жмеринській, 30 в м. Києві, квартира по вул.Г.Барського, 3, кв. 39, частина будівлі по пр. Маяковського, 26-а, частина будівлі у Київській обл., Володарському р-ні, смт. Володарка, вул.Армійська, 4. Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_3

Згідно показів свідка ОСОБА_1. встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_3, обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_3 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_1. Також, свідок ОСОБА_1. повідомила, що ОСОБА_3 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_3 Головою правління Товариства обрано Євдоченко Олену Федорівну.

Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_1., як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_3 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_3 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2, а також та транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_3, 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_4, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщенню за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2.

Згідно витягу з реєстру місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, знаходиться аптечний пункт № 14 ТОВ "ДІАМЕД" КОД ЄДРПОУ 21526737.

Крім цього в ході досудового розслідування стало відомо про те, що колишній голова правління ОСОБА_3 викрав медичні препарати (товар) , які належать СТ "Діамед", чим спричинив матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах та реалізовує викрадений товар в аптеках та аптечних пунктах ТОВ "ДІАМЕД".

03.11.2014 року представником СТ "Діамед" було подано цивільний позов в рамках кримінального провадження на суму у 3168352 гривні 54 коп., який підтверджувався довідкою про перелік накладних і рішень суду на товар, який знаходився в аптеці та аптечному складі СТ "Діамед" за адресою: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 5 станом на 23.02.2014 року.

09.12.2014 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4 КК України.

Виходячи з вищезазначеного досудовим слідством встановлено достатні підстави вважати, що колишній голова правління СТ "Діамед" ОСОБА_3 маючи вільний доступ до вищезазначеного аптечного складу таємно викрав медичний товар, який належить СТ "Діамед" чим спричинив товариству матеріальний збиток на загальну суму 3168352 гривні 54 копійки та на даний час реалізовує незаконним способом викрадене майно в мережі аптек та аптечних пунктів ТОВ "ДІАМЕД". Також, отримання медичного товару СТ "Діамед" підтверджується рішеннями суду різної інстанції, щодо стягнення заборгованості з СТ "Діамед" на користь постачальників.

Також з показів свідків ОСОБА_1. та ОСОБА_2, як вже було зазначено у слідства є достатньо підстав вважати, що за вищевказаними адресами можуть перебувати документи та медичні препарати, які свідчили б про нецільове використання грошових коштів колишнім головою правління ОСОБА_3, магнітні носії інформації та товар (медичні препарати) СТ "Діамед", які ОСОБА_3 перераховував на банківські рахунки своєї рідної сестри ОСОБА_4, які остання в свою чергу знімала з банківських рахунків та використовувала в своїх потребах. Також, слід зазначити, що всі дії по розпорядженню майном колишній голова правління ОСОБА_3 здійснював без проведення загальних зборів, чим грубо порушував законодавство України, яким регулюється діяльність СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704).

Досудовому слідству достовірно відомо про те, що ОСОБА_3 являючись засновником ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) та колишнім головою правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), шляхом обману та підробки документів, заволодів нерухомим та рухомим майном СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), чим спричинив останнім матеріальну шкоду. Реалізовуючи свій умисел на заволодіння майном СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), ОСОБА_3 використовував документи ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Слідчий та прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120141000800000295 від 11.01.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України./а.с.1-3/

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати дозволу слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьову Денису Сергійовичу на проведення обшуку не житлового приміщення за місцем знаходження аптечного пункту № 14 ТОВ "ДАМЕД" з усіма наявними в ньому приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, товар (медичні препарати), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: