Ухвала суду № 49876924, 25.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4164/14

ун. № 759/21979/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції Шевченко В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000288 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.197-1 ч.3 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9),

В С Т А Н О В И Л А:

25 грудня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції Шевченко В.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Черемісом О.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000288 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.197-1 ч.3 КК України, в якому слідчий просила надати їй та працівникам Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» (код ЄДРПОУ 37001392) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; податкові декларації подані ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; реєстр контрагентів ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392в роздрукованому та в електронному вигляді, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, в період з 12.07.2012 року по теперішній час ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) самовільно використовує під здійснення самовільного будівництва багатоповерхового житлового будинку, який представляється при продажі як ЖК «Сосновий бір», на земельній ділянці в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003; 8000000000:75:051:0015), орієнтовною площею 0,14 га без затвердженого у встановленому законодавством порядку проекту відведення земельної ділянки, без правовстановлюючих документів на неї, а також без будь-яких зареєстрованих документів на виконання будівельних робіт та проекту будівництва, вартість якої складає 1 171 858,87 грн., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 є замовником об'єкта будівництва багатоповерхового житлового будинку земельну ділянку в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003; 8000000000:75:051:0015).

В подальшому, 03.10.2014 року на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстрованим номером 1772, ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392 стає власником незавершеного будівництва, що знаходиться на території житлового комплексу «Сосновій бір» за адресою: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392 перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що офіс з продажу нерухомого майна ЖК «Сосновий бір» розташований в приміщенні новобудови за адресою: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50, власником якого є ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392, знаходиться на території земельної ділянки в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацького у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:75:051:0003; кадастровий номер 8000000000:75:051:0015).

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ДФС у м. Києві, юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50, в 2010 р. мало зміну найменування з ТОВ «Укогруп», має код ЄДРПОУ 35031116, засновники ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп».

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392 зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, вказаних в клопотанні, потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392 (суб'єктом господарювання) діючого законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» (код ЄДРПОУ 37001392), про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42014100080000288 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.197-1 ч.3 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів іншим працівникам Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майора міліції Шевченко В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000288 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.197-1 ч.3 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9) - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві майору міліції Шевченко В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» (код ЄДРПОУ 37001392) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; податкові декларації подані ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; реєстр контрагентів ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392в роздрукованому та в електронному вигляді, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) вищезазначених в клопотанні оригіналів документів іншим працівникам Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва: