Ухвала суду № 49876890, 23.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4115/14

ун. № 759/21718/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КБ «АКСІОМА»,

В С Т А Н О В И Л А:

23 грудня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятына А.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА», а саме щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897)за № 26005014000302, відкритого в ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, з метою їх вилучення (здійснення виїмки):

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302, відкритого в ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302 відкритого у ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302, відкритого у ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 року, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013 по 31.12.2013 року, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ "Ютек корпорейшен" (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, печатки ряду підприємств. Крім того, допитаний ОСОБА_1, який перебував за вказаною адресою повідомив, що у літку 2013 року він познайомився із ОСОБА_2, яка запропонувала йому займатись реєстрацією та перереєстрацією підприємств, на що дав згоду, в тому числі погодився зареєструвати ТОВ «МВО Розвиток» та ТОВ «МСЛ Груп». В подальшому, по ТОВ «МВО Розвиток» та ТОВ «МСЛ Груп» ОСОБА_1 отримував детальні вказівки від ОСОБА_2 на проведення повної реєстрації товариства, отримання печаток та здійнення підбору осіб на посади директорів та засновників ТОВ «МВО Розвиток» та ТОВ «МСЛ Груп», в одній особі, назви вказаних підприємств були вигадані ним та погоджені із ОСОБА_2 У місті Дніпропетровськ ОСОБА_1 зустрів чоловік, П.І.Б. він не пам'ятає, який особисто заходив до відділення банківської установи разом з директорами ТОВ «МВО Розвиток» та ТОВ «МСЛ Груп». Грошові кошти на проїзд до міста Дніпропетровська, реєстрацію підприємтсв та виплату грошових коштів ОСОБА_1 надавала ОСОБА_2

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, було встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) являється ОСОБА_3, місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Також встановлено, що ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) має рахунок № 26005014000302, який відкрито в ПАТ «КБ «АКСIОМА», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська 11, прим. 25.

Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунок ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунку № 26005014000302 можуть допомогти встановити місцезнаходження ОСОБА_3, осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб'єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання карткового рахунку № 26005014000302 ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлене місцезнаходження останнього, осіб які фактично отримували готівкові грошові кошти, тобто зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Отже, відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «МСЛ Груп», про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.2, 205 ч.1, 191 ч.5 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КБ «АКСІОМА» - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА», а саме щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897)за № 26005014000302, відкритого в ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, з метою їх вилучення (здійснення виїмки):

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302, відкритого в ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302 відкритого у ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «МСЛ Групп» (код за ЄДРПОУ 39180897) за № 26005014000302, відкритого у ПАТ «КБ «АКСIОМА», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 11, прим. 25, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки.

У разі відсутності перелічених вище документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва