Ухвала суду № 49876840, 16.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3982/14

ун. № 759/21175/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Вольф Т.Л., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100080000227 від 27.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазура Ю.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І., про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зберігаються у Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2014 року по 11.12.2014 року по рахунку № 26006002240001, № 2600800224001, № 26044600224005, № 26048600224001, № 26062020666980, № 26102601005101, № 26009000224004, № 26002600224003 - ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), згідно угоди укладеної з Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937);

- документи на підставі яких ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) відкрито рахунок № 26006002240001, № 2600800224001, № 26044600224005, № 26048600224001, № 26062020666980, № 26102601005101, № 26009000224004, № 26002600224003, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 по рахунку № 26006002240001, № 2600800224001, № 26044600224005, № 26048600224001, № 26062020666980, № 26102601005101, № 26009000224004, № 26002600224003, що належать ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 року.

Також слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (здійснення виїмки) вище перелічених речей та документів ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), що знаходяться у володінні Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100080000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), в порушення вимог діючого законодавства в період існування заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, в період з 01.07.2014 по 22.10.2014 здійснювали інші платежі на загальну суму більше 1 млн. грн., які не є першочерговими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) відкрито розрахунковий рахунок №26006002240001, №2600800224001, №26044600224005, №26048600224001, №26062020666980, №26102601005101, №26009000224004, №26002600224003, в Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100080000227 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

Речі і документи ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747 використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахувань грошових коштів за не першочергові послуги, маючи заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747).

Зазначені речі і документи ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) необхідно вилучити в Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. - задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 надати СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій :

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2014 року по 11.12.2014 року по рахунку № 26006002240001, № 2600800224001, № 26044600224005, № 26048600224001, № 26062020666980, № 26102601005101, № 26009000224004, № 26002600224003 - ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), згідно угоди укладеної з Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937);

- документи на підставі яких ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) відкрито рахунок № 26006002240001, № 2600800224001, № 26044600224005, № 26048600224001, № 26062020666980, № 26102601005101, № 26009000224004, № 26002600224003, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747);

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 по рахунку № 26006002240001, № 2600800224001, № 26044600224005, № 26048600224001, № 26062020666980, № 26102601005101, № 26009000224004, № 26002600224003, що належать ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ «НВП «Сатурн» (код за ЄРДПОУ 14308747) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції Ф «ЦРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Київ (МФО 300937), за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів повідомити на адресу СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві письмово окремим листом щодо причин не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.