Ухвала суду № 49876736, 03.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3807/14

ун. № 759/20486/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Вольф Т.Л., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080010614 від 27.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В., про надання тимчасового доступу до документів, які складають реєстраційну справу ТОВ "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182 (місцезнаходження: 03142, м. Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, офіс 4), та зобов'язати керівника Реєстраційної служби Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою м.Київ проспект Перемоги 97, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі всі документи.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Київ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010614 від 27.11.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено: в кінці травня 2014 року керівництвом ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» ЄДРПОУ 21633086, прийнято рішення про збільшення випуску води, що застосовується при прийомі ліків. На виконання вищевказаного рішення у товариства виникла необхідність в придбанні агрегату пневмоформового для видуву пляшок. Пошук та придбання агрегату пневмоформового для видуву пляшок, керівництвом підприємства, доручено ОСОБА_3 - Керівнику проекту департаменту стратегічного планування товариства, який в свою чергу розповсюдив вказану пропозицію про придбання агрегату через мережу виробників і користувачів вказаною продукції, зазначивши при цьому свій телефон, як представника замовника.

На початку червня 2014 року ОСОБА_3 зателефонував чоловік, який представився директором TOB "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182 (місцезнаходження: 03142, м.Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, офіс 4) - ОСОБА_4, та запропонував придбати у його підприємства агрегат пневмоформовий для видуву пляшок АПФ-4, виробництва заводу "Полімаш", у гарному стані, який знаходиться у с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, вул. Гагаріна, 24.

26 червня 2014 року , ОСОБА_4 спільно зі співробітниками товариства ОСОБА_5 -начальником дільниці випуску води, ОСОБА_6 -директором Західного представництва ТОВ "Медичний центр "М.Т.К.", приїхали у с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, за адресою вул. Гагаріна, 24, де зі слів ОСОБА_4 на заводі, який належить його підприємству знаходиться агрегат пневмоформовий АПФ-4. За вказаною адресою розташовувалось виробництво і дійсно знаходився агрегат візуально схожий з запропонованим для продажу. Після огляду вказаного агрегату було прийнято рішення про його придбання. При цьому, ОСОБА_4 неодноразово наголошував на тому, що вказаний агрегат належить ТОВ "САТТО" директором і засновником якого він являється.

27 червня 2014 року ОСОБА_3 зустрівся зі ОСОБА_4 у розважальному центрі "Ультрамарин" у м. Києві за адресою вул. Урицького, 1-А, де передав ОСОБА_4 заставу у розмірі 80 000 грн. (готівкою) про, що останній написав розписку. Також при передачі застави, встановлено загальну суму вартості агрегату пневмоформового АПФ-4, та було досягнуто домовленість про передплату у розмірі 70 відсотків від вартості агрегату після перерахування яких на рахунок товариства буде підписано відповідні договори і поставлено вказаний агрегат.

2 липня 2014 року ОСОБА_3 отримав по електронній пошті від ОСОБА_4 рахунок - фактуру № 1 від 2 липня 2014 року, на суму 870 000 грн., з банківськими реквізитами реквізитами ТОВ "САТТО", а саме: рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО банку 380805 номер рахунку 26000418764. Після чого Платіжним дорученням № 5472599697 від 4 липня 2014 року ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "САТТО" передплату в розмірі 70 відсотків, за купівлю агрегату пневмоформового АПФ-4 в розмірі 609 000 грн.

7 липня 2014 року ОСОБА_3 отримав по електронній пошті від ОСОБА_4 податкову накладну № 1, підписану останнім, на загальну суму 870 000 грн.

14 липня 2014 року ОСОБА_3 отримав по електронній пошті від ОСОБА_4 рахунок- фактуру № 2 від 14 липня 2014 року, на компресорне обладнання до описаної машини , на 250 000 грн., з банківськими реквізитами реквізитами ТОВ "САТТО", а саме: рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО банку 380805 номер рахунку 26000418764. Платіжним дорученням № 5472599825 від 15 липня 2014 року ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "САТТО" за купівлю обладнання кошти в розмірі 250 000 грн.

Крім того, 15 липня 2014 року ОСОБА_3 було направлено для демонтажу технічних спеціалістів за адресою: с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, вул. Гагаріна, 24, де фактично знаходиться агрегат пневмоформовий АПФ-4, який, зі слів ОСОБА_4 належить ТОВ "САТТО". Однак, ОСОБА_4 повідомив про неможливість проведення демонтажу, так як з його слів на підприємстві відсутній електричний струм, співробітники які поїхали за вказаною адресою , демонтаж не розпочали.

В подальшому, після перерахування коштів на рахунок, ОСОБА_4 від спілкування з працівниками ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." відмовився, факти отримання передплати за поставку агрегату пневмоформового АПФ-4, спростовував.

Крім цього, встановлено що цілісний майновий комплекс по виготовленню безалкогольних напоїв розташований за адресою: с.м.т. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, вул. Гагаріна, 24, до складу якого входить і агрегат пневмоформовий АПФ-4, що знаходиться за цією адресою, який зі слів ОСОБА_4 є власністю ТОВ "САТТО", належить ТОВ «Сатанівські Води» ЄДРПОУ 38823909.

За таких обставин слідством достовірно встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи реквізити , та розрахунковий рахунок з банківськими реквізитами реквізитами ТОВ "САТТО", а саме: рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві МФО банку 380805 номер рахунку 26000418764 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." на загальну суму 939 000 грн.

На підставі витягу з ЄДРПОУ достовірно встановлено , що TOB "САТТО" код ЄДРПОУ 38566182 , зареєстровано за адресою: м.Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, офіс 4, реєстраційна справа Товариства, знаходиться в реєстраційній службі Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою м.Київ проспект Перемоги 97.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «САТТО», код ЄДРПОУ: 38566182, яка знаходиться в Реєстраційній службі Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 97 будуть використані як докази по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С. - задовольнити частково.

Зобов'язати керівника Реєстраційної служби Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, м. Київ, пр.-т Перемоги, 97 надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «САТТО», код ЄДРПОУ 38566182, (місцезнаходження: м. Київ, Святошинський район, вул. Семашка, 21, оф. 4) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) її копіії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.