Ухвала суду № 49876671, 11.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3478/14

ун. № 759/18970/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Потолочної А.І., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 42014100000000841 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевським І.Ю., і погоджене прокурором Потолочною А.І., клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженну, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000841 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Вернадського, 87, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляці азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 142-А, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 70, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ "Лакі Ленд" (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою "Державна лотерея тото Фаворит спорт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ "Лакі Ленд", видане ПП "Українська Національна Лотерея", закінчився.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100000000841, встановлено рахунки ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297).

Для встановлення на які цілі були використані грошові кошти посадовими особами ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), отриманівід зайняття забороненим в Україні видом господарської діяльності, а саме: зайняття гральним бізнесом, потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки,які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам:№ 26009449961, № 2604857043, № 26008449412, № 26007449985, № 26008376024 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № 26009449961, № 2604857043, № 26008449412, № 26007449985, № 26008376024 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осібТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаціїособи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805)оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) щодо копій документів ТОВ "ЛакіЛенд" (ЄДРПОУ 38323297), вказаних в частині 1.

4. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко