Ухвала суду № 49876530, 07.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3115/14

ун. № 759/16889/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Завадському О.Л., з участю старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000841 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими документами можуть бути: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з зайняттям посадових осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) гральним бізнесом на території м. Києва, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), пов'язаної з зайняттям гральним бізнесом; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Вернадського, 87, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 142-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 70, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», видане ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився.

Відповідно до договору оренди від 12.04.2014 одне із нежитлових приміщень з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з зайняттям посадових осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) гральним бізнесом на території Святошинського району м. Києва; магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42014100000000841 від 17.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», виданого ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився.

Відповідно до п. 1.1. договору оренди торговельного місця № 99 від 12.04.2014 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Елерон» (Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лакі Ленд» (Орендар) Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове користування торговельне місце в павільйоні № Р4-44м2 на території торгівельного містечка «Елерон» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5.

Таким чином, слідчий довів наявність підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5 знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд», а саме: відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, чорнових записів та інших фінансово-господарських документів, пов'язаних з зайняттям посадових осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) гральним бізнесом на території Святошинського району м. Києва клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гачевському І.Ю. дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт» ТОВ «Лакі Ленд» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з зайняттям посадових осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) гральним бізнесом на території м. Києва, записних книжок, журналів ведення обліку та інших документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімків, дискет, дисків, флеш-карт та інших магнітних носіїв інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), пов'язаної з зайняттям гральним бізнесом; документів, що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко