Ухвала суду № 49876496, 26.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2768/14

ун. № 759/14395/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Завадському О.Л., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сахно М.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100080000052 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.08.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сахно М.А., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Якуба К.В., про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (МФО 300023) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007010406906 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007010406906 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Також слідчий в своєму клопотанні просить у разі відсутності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) щодо копій документів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), вказаних в частині та розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Клопотання обґрунтоване наступним:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи "Ринг" склали завідомо неправдивий експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ «Ринг» за адресою: вул. Героїв Дніпра, 31 - а».

Крім того, невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи "Ринг", зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ «Фаетон-Буд», всупереч інтересам служби, підписали акт приймання виконаних підрядних робіт № 08 на загальну суму 825000,00 за договором № 75 від 06.08.2013 року, на підставі якого зазначеному підприємству перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 825000,00 грн., у той час, як ремонтні роботи фактично виконані лише на суму 1489,00 грн. Вказаними діями державним інтересам завдано істотну шкоду.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100080000052, встановлено рахунки ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194).

Для встановлення на які цілі були використані ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) грошові кошти, отримані від КДЮСШ «Ринг», слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ у Києво-Святошинському районі Міндоходів у Київській області, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах ТОВ «Фаетон-Буд» мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сахно М.А. - задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29 надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сахно М.А. та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) копії :

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007010406906 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.