Ухвала суду № 49876483, 26.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2767/14

ун. № 759/14393/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Тишкевич В.С., за участю старшого слідчого Сахно М.А., розглянувши старшого клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сахно М.А. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 42014100080000052 від 13.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві СахноМ.А. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Якубою К.В.. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42014100080000052, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи "Ринг" склали завідомо неправдивий експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ «Ринг» за адресою: вул. Героїв Дніпра, 31 - а». Крім того, невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи "Ринг", зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ «Фаетон-Буд», всупереч інтересам служби, підписали акт приймання виконаних підрядних робіт № 08 на загальну суму 825000,00 за договором № 75 від 06.08.2013 року, на підставі якого зазначеному підприємству перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 825000,00 грн., у той час, як ремонтні роботи фактично виконані лише на суму 1489,00 грн. Вказаними діями державним інтересам завдано істотну шкоду. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100080000052, встановлено рахунки ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сахно М.А. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 42014100080000052 від 13.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Сахно М.А. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007010406906 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007010406906 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) щодо копій документів ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), вказаних в частині 1.

Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.