Ухвала суду № 49876467, 27.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2762/14

ун. № 759/14371/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року

Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Якубою К.В., клопотання Старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Сахно М.А., у кримінальному провадженні № 42014100080000052 від 13.02.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1, 364 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.08.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Сахно М.А. про надання дозволу старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сахно М.А. або співробітнику ВДЗБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Києво-Святошинському районі Міндоходів у Київській області (юридична адреса: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- податкові декларації подані ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- реєстр контрагентів ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи "Ринг" склали завідомо неправдивий експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ «Ринг» за адресою: вул. Героїв Дніпра, 31 - а».

Крім того, невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи "Ринг", зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах ТОВ «Фаетон-Буд», всупереч інтересам служби, підписали акт приймання виконаних підрядних робіт № 08 на загальну суму 825000,00 за договором № 75 від 06.08.2013 року, на підставі якого зазначеному підприємству перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 825000,00 грн., у той час, як ремонтні роботи фактично виконані лише на суму 1489,00 грн. Вказаними діями державним інтересам завдано істотну шкоду.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194) зареєстровано в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі Міндоходів у Київській області.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194) у звітності поданої до органів Міндоходів вказує обсяг операцій по виконання робіт та послуг з рядом контрагентами, які не відповідають дійсності.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сахно М.А. або співробітнику ВДЗБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Києво-Святошинському районі Міндоходів у Київській області (юридична адреса: м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- податкові декларації подані ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- реєстр контрагентів ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194);

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :