YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 49876372, 05.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

05.08.2014

Номер справи

759/13215/14-к

Номер документу

49876372

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/2559/14

ун. № 759/13215/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» у м. Києві (МФО 320876),

В С Т А Н О В И Л А:

05 серпня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В.Б. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в якому слідчий просив надати йому та/або оперативному працівнику за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл.Солом'янська, 2, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1, який належать ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) відкрито рахунок НОМЕР_1;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки), зазначеної послуги ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) працівниками КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 року, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013 по 31.12.2013 року, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036) має поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий 30.01.2013 року КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, пл.Солом'янська, 2, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим службовим особам за дорученням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» у м. Києві (МФО 320876) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, що знаходяться у володінні банківської установи КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл.Солом'янська, 2, а саме: