Ухвала суду № 49876364, 31.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2502/14

ун. № 759/13057/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Лазаренко Г.В., з участю слідчого Береста О.О., розглянувши клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110000000001 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Береста О.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Банк Форум» за адресою 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими документами можуть бути: оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам між ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а також ТОВ «Форум ДС і КО» (код ЄДРПОУ 37226541) ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557), іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин; договори оренди та документи на право власності на приміщення за податковою та фактичною адресою місцезнаходження Товариства; дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу укладання договірних відносин за весь період діяльності; цінності, гроші, здобуті злочинним шляхом, та грошові кошти, які на час обшуку не будуть оприбутковані ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та їх законне походження не буде документально підтверджено; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Форум-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Вішкомбуд» з метою будівництва будинку по пр. Перемоги 115 «а» в м. Києві було укладено 256 інвестиційних договорів з фізичними особами та залучено кошти в сумі 98 917 562, 13 грн., які в подальшому були використані не на його будівництво, а перераховані на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи, які організували діяльність ТОВ «Форум-Інвест», ДП «Житлоінбуд», ТОВ «Вішкомбуд», ЗАТ «Форум-ДС» та ТОВ «КУА АПФ «АСД-Менеджмент», шляхом обману інвесторів з приводу будівництва та передачі у власність квартир у м. Києві, за адресою: пр. Перемоги, 115 «а», заволоділи їх грошовими коштами на загальну суму 86 млн. грн., що становить особливо великий розмір і кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства, встановлено, що актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість за період з 01.01.2011 року по 31.08.2012 року, № 317/22-50/31777631 від 18.10.2012 року встановлено, що ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) мало низку фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами, в тому числі з ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226562), ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557), ТОВ «Форум-ДС».

За результатами перевірки встановлено, що внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними Товариствами, ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) відповідно до п. 185.1 ст. 185, п. 187 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) занижено податок на додану вартість на загальну суму 40 336 003 грн. в тому числі за жовтень 2011 року на суму 40 300 142 грн., за грудень 2011 року на суму 35 861 грн.

Крім, того під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до протоколу № 232 від 19.10.2011 року загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС», до складу яких увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також відповідно до додатку № 1 до протоколу «ОСОБА_5, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Форум ДС і КО», додатку №2 до протоколу «ОСОБА_5, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Вібропрес-ДС», додатку № 3 до протоколу «ОСОБА_5, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Газобетон-ДС», було прийнято рішення про внесення майна, що перебувало у власності ЗАТ «Форум-ДС» (згідно додатків до №1,№2, №3 до протоколу) до статутних капіталів юридичних осіб:

- ТОВ «Форум ДС і КО» (код ЄДРПОУ 37226541) на суму 124 802 280, 00 грн.

- ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) на суму 32 422 703, 00 грн.

- ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557)на суму 44 455 033, 00 грн.

На підставі, прийнятого рішення за протоколом загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС» за № 232 від 19.10.2011 року було передано майно ЗАТ «Форум-ДС» вищезазначеними товариствам, на загальну суму 201 680 016 грн.

При цьому відповідно до висновку експерта № 1032 від 28.12.2012 року, підписи від імені ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в протоколі № 232 від 19.10.2011 року загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС», до складу яких увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також відповідно до додатку № 1 до протоколу «ОСОБА_5, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Форум ДС і КО», додатку №2 до протоколу «ОСОБА_5, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Вібропрес-ДС», додатку № 3 до протоколу «ОСОБА_5, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Газобетон-ДС» виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а іншою особою.

Під час допиту в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, останні пояснили, що участі у загальних зборах акціонерів ЗАТ «Форум-ДС» не приймали, будь-яких протоколів загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС», з приводу внесення майна, що перебувало у власності ЗАТ «Форум-ДС» до статутних капіталів ТОВ «Форум ДС і КО», ТОВ «Вібропрес-ДС», ТОВ «Газобетон-ДС» не підписували.

Крім того, відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 22.02.2012 року (справа № 5011-15/2045-2012) порушено провадження про визнання ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) банкрутом у зв'язку із фінансовою неспроможністю вказаного Товариства.

Також під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до кредитного договору, укладеного між «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та ПАТ «Банк Форум», на користь ЗАТ «Форум-ДС» надано грошовий кредит в сумі 152 155 997 грн., при цьому забезпеченням виконання кредитних зобов'язань є застава основних фондів, а саме майна, внесеного ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) до статутних капіталів ТОВ «Форум ДС і КО», ТОВ «Вібропрес-ДС», ТОВ «Газобетон-ДС».

Вищезазначені факти можуть свідчити про наявність в діях заінтересованих посадових осіб ЗАТ «Форум-ДС» умисних дій направлених на доведення ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) до стійкої фінансової неспроможності.

Крім того на думку слідства, посадові особи ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та посадові особи ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (податкова адреса: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7) є учасниками стійкої противоправної схеми, спрямованої на заволодіння майном громадян України шляхом обману, розтрати та привласнення майна, яке перебувало у відані юридичної особи ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до офіційного сайту в Світовій мережі Інтернет за адресою: http://www.//irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR, який належить Державному підприємству Інформаційно-ресурсний центр, відповідно до інформації наявної в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлено, що ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) знаходиться за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7.

На думку слідчого, за місцем фактичного знаходження офісу ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, пов'язані з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631); магнітні носії інформації; інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобуті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32012110000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до кредитного договору, укладеного між «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та ПАТ «Банк Форум», на користь ЗАТ «Форум-ДС» надано грошовий кредит в сумі 152 155 997 грн., при цьому забезпеченням виконання кредитних зобов'язань є застава основних фондів, а саме майна внесеного ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) до статутних капіталів ТОВ «Форум ДС і КО», ТОВ «Вібропрес-ДС», ТОВ «Газобетон-ДС».

Відповідно до офіційного сайту в Світовій мережі Інтернет за адресою: http://www.//irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR, який належить Державному підприємству Інформаційно-ресурсний центр, відповідно до інформації, наявної в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлено, що ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) знаходиться за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, зокрема: відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» про взаємовідносини з контрагентами, чорнових записів, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, первинних бухгалтерських документів та інших документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімків, дискет, дисків, флеш-карток та інших магнітних носіїв інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Бересту О.О., слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, які перебувають в слідчій групі, та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам між ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а також ТОВ «Форум ДС і КО» (код ЄДРПОУ 37226541) ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557), іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин; договори оренди та документи на право власності на приміщення за податковою та фактичною адресою місцезнаходження Товариства;

2) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу укладання договірних відносин за весь період діяльності;

3) цінності, гроші, здобуті злочинним шляхом, та грошові кошти, які на час обшуку не будуть оприбутковані ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та їх законне походження не буде документально підтверджено;

4) речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко