Ухвала суду № 49876224, 23.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2431/14

ун. № 759/12626/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., слідчого- Шевченко В.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме в нежилих приміщенням з №1 по №22, балкон (гр. прим. №261) - офіс (в літ. А), які зареєстровані за ОСОБА_2, та за фактичним місцем знаходження ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), а саме:

- оригінали за весь період діяльності первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), ТОВ «Преміум Медіа Груп» між контрагентами вказаних Товариств по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами, в тому числі КП «Київреклама», Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору); фінансово-господарські документи та банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; дозволи з погоджувальною частиною: дозвіл на розміщення зовнішньої реклами розміщені у місті Києві та архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламного засобу погоджені із Державтоінспекцією, Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду; документи, які стали підставою на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру за вказаною адресами, а саме: фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування РЗ, та ескіз РЗ з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом із завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання); вимоги про усунення недоліків на адресу розповсюджувачам реклами; укладені договори із КП «Київреклама» та балансоутримувачами на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-іб) та фінансову документацію, що відображає порядок розрахунків по цим договорам; укладені договори із ПАТ «Київенерго» щодо обслуговування (надання енергії) рекламного (-их) засобу (-іб), який Вами орендується у балансоутримувача на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення, та фінансову документацію, що відображає порядок розрахунків по цим договорам; копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Прайм-груп», договори оренди (свідоцтво на право власність) на приміщення за податковою та фактичною адресою; копію особової справи на Керівника ТОВ «Прайм-груп».

- дискети, диски, флеш-картки, комп'ютерна техніка та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), ТОВ «Преміум Медіа Груп» між контрагентами вказаних Товариств по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами, в тому числі КП «Київреклама», Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання, в тому числі між вище зазначеними Комунальними підприємствами) послуг у сфері реклами за весь період діяльності;

- цінності, гроші, здобуті злочинним шляхом, та грошові кошти, які на час обшуку не будуть оприбутковані ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), ТОВ «Преміум Медіа Груп» та їх походження не буде документально підтверджено;

- інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначала, що Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100080003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама" - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке підпорядковано зазначеному Департаменту, зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.

Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.

У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами Управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама» міський бюджет не до отримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), в супереч інтересів Держави, самовільно, без укладання договорів із КП «Київреклама» та балансоутримувачами на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), без укладання договорів із ПАТ «Київенерго», встановили рекламні засоби у межах форматних зон 0,1 та 4, без дозволів на розміщення зовнішньої реклами на відповідних вулицях, у межах указаних форматних зон, що регламентується Рішенням КМР 9 сесія 6 скликання від 26.01.2012 №20/7353 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».

Відповідно до наданої інформації від Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) встановлено, що ТОВ «Прайм-груп», не маючи від Управлінням погодження на дозвільні документи, здійснює розміщення зовнішньої реклами за адресами: м. Київ, вул. Фрунзе, 105 - стадіон «Спартак», м. Київ, вул. Фрунзе, 105 - стадіон «Спартак» №2, м. Київ, вул. Московська, 37/2 - вул. Лейпцігська, м. Київ, вул. Фрунзе, 105, виїзд на Подільській узвіз - стадіон «Спартак» №4.

Так, 07 липня 2014 року посадовим особам ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314) було вручено, у порядку ст. 93 КПК України, запит з приводу витребування до 10 липня 2014 завірених належним чином дозвільних документів щодо розміщення рекламних засобів на території міста Києва на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, та фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам з КП «Київреклама».

Станом на 22 липня 2014 Директор ТОВ «Прайм-груп» надав слідчому органу відповідь не в повному обсязі, а саме не було надано дозвільні документи на розміщення реклами в м. Києві, не надано договори про співпрацю з КП «Київреклама», не надано документи з приводу розрахунку за надані послуги в даній сфері. Водночас, Директор ТОВ «Прайм-груп» офіційно не повідомив слідчий орган про поважну причину не видачі в повному обсязі документів по зазначеному запиту, при цьому в супровідному листі розписується як Директор ТОВ «Преміум Медіа Груп», а відтиск печатки та інформацію надає по ТОВ «Прайм-груп».

Згідно реєстраційним документам встановлено, що ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Дана інформація підтверджується відповідно до електронного сайту Товариства та відповідно листу-відповіді.

Відповідно до відповіді з БТІ в м. Києві встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме нежилі приміщення з №1 по №22, балкон (гр. прим. №261) - офіс (в літ. А), на праві власності зареєстровані за ОСОБА_2, на підставі свідоцтва про право власності виданого 08.04.2009 р.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Прайм-груп», знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб ТОВ «Прайм-груп», КП «Київреклама», Управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та інших осіб, техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток, проведення позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ «Прайм-груп» та іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання послуг у сфері реклами з метою встановлення чіткою суми завданого збитку Державі у вигляді не надходження грошових коштів до бюджету держави, проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, фінансово-господарської діяльності між вказаними товариствами відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Прайм-груп», у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просить заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримала і просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ОСОБА_2 та ТОВ «Прайм-груп».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме в нежилих приміщенням з №1 по №22, балкон (гр. прим. №261) - офіс (в літ. А), які зареєстровані за ОСОБА_2, та за фактичним місцем знаходження ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, а також інших речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є підстави для проведення обшуку за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Шевченко В.В., або працівникам МВС України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме в нежилих приміщенням з №1 по №22, балкон (гр. прим. №261) - офіс (в літ. А), які зареєстровані за ОСОБА_2, та за фактичним місцем знаходження ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), а саме:

1) оригінали за весь період діяльності первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), ТОВ «Преміум Медіа Груп» між контрагентами вказаних Товариств по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами, в тому числі КП «Київреклама», Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору); фінансово-господарські документи та банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; дозволи з погоджувальною частиною: дозвіл на розміщення зовнішньої реклами розміщені у місті Києві та архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламного засобу погоджені із Державтоінспекцією, Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду; документи, які стали підставою на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру за вказаною адресами, а саме: фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування РЗ, та ескіз РЗ з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом із завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання); вимоги про усунення недоліків на адресу розповсюджувачам реклами; укладені договори із КП «Київреклама» та балансоутримувачами на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-іб) та фінансову документацію, що відображає порядок розрахунків по цим договорам; укладені договори із ПАТ «Київенерго» щодо обслуговування (надання енергії) рекламного (-их) засобу (-іб), який Вами орендується у балансоутримувача на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення, та фінансову документацію, що відображає порядок розрахунків по цим договорам; копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Прайм-груп», договори оренди (свідоцтво на право власність) на приміщення за податковою та фактичною адресою; копію особової справи на Керівника ТОВ «Прайм-груп».

2) дискети, диски, флеш-картки, комп'ютерна техніка та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), ТОВ «Преміум Медіа Груп» між контрагентами вказаних Товариств по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання) послуг у сфері реклами, в тому числі КП «Київреклама», Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу укладання договірних відносин щодо надання (отримання, в тому числі між вище зазначеними Комунальними підприємствами) послуг у сфері реклами за весь період діяльності;

3) цінності, гроші, здобуті злочинним шляхом, та грошові кошти, які на час обшуку не будуть оприбутковані ТОВ «Прайм-груп» (код ЄДРПОУ 34603314), ТОВ «Преміум Медіа Груп» та їх походження не буде документально підтверджено;

4) інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: