Ухвала суду № 49876200, 15.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2344/14

ун. № 759/12076/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю слідчого Карасьова Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьова Д.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №12014100080000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьов Д.С. за погодженням з старшого прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шоп»як В.Б. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014100080000295, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в 1998 році ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_5, частина будівлі по АДРЕСА_6, частина будівлі по вул. Жмеринській, 30 в м. Києві, квартира АДРЕСА_1, частина будівлі по АДРЕСА_7, частина будівлі у АДРЕСА_4. Також, у власності СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_4 Згідно показів свідка ОСОБА_2 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_4, обіймаючи посаду голови правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_4 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_8. Також, свідок ОСОБА_2 повідомила, що ОСОБА_4 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_4 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_2. Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_2, як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_4 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_4 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_2, 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_3, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1. 17.02.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2. На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві проведено обшук в приміщенні СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку. 05.03.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Кривов`язом А.П. та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2. 11.03.2014 отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ «Діамед», відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ «Діамед». Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта від 11.03.2014 договори купівлі-продажу, укладені між СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», посвідчено 15.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Суперфіном Б.М. Будучи додатково допитаною в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що вона як голова правління нерухоме майно товариства не продавала та припускає, що колишній голова правління СТ «Діамед» ОСОБА_4 підробив статутні документи та подав їх нотаріусу з метою продажу нерухомого майна. 21.03.2014 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Ключником А.С. винесено ухвалу про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), та ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 21526737), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича, нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії. На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.03.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), та ТОВ «Діамед» (ЄДРПОУ 21526737) , що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ. Отже, з урахуванням вказаного, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, маючи на при собі у вільному розпорядженні печатку СТ «Діамед», вчиняв діяння, які спрямовані на незаконне розпорядження, в особистих цілях, майном СТ «Діамед», а саме укладання договорів куплі-продажу нерухомого майна СТ "Діамед" без погодження діючих Голови та членів правління СТ «Діамед», що завдало майнову шкоду Товариству, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьова Д.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №12014100080000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст.. 356, ч. 1 ст. 185 та ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984 (М. Київ, проспект Перемоги, 107-А), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам за №№: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5, відносно клієнта Банку - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), який був відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), адреса: м. Київ пр.-т. Перемоги, 107-А, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №№: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №№: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5- ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків за №№: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №№: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_5 - ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737), за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737) - клієнта банку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Діамед» (код ЄДРПОУ 21526737) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.