Ухвала суду № 49876003, 13.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1624/14

ун. № 759/7850/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Речицької Н.А., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000034 від 06.05.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненко Д.О., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходім. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 3201410008000034 внесені до ЄРДР 06.05.2013 відносно службових осіб ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), які під час фінансово-господарських взаємовідносин в період з ІІ кварталу 2011 по 2013 занизили податок на прибуток на суму 3 205 490 грн., та в період з червня 2011 по липень 2013 податок на додану вартість на суму 2 238 420 грн., а всього на загальну суму 5 443 910 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР став акт документальної планової виїзної перевірки № 1605/26-58-22-08-11/33051502 від 04.04.2014складений ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капекс-буд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр компані» (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «Промбуд-контракт» (код ЄДРПОУ 37319122), ТОВ «Т.М.С.-Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 35810043), ТОВ «АдеяКепітал» (код ЄДРПОУ 37317539) та ТОВ «Агробуд Проект» (код ЄДРПОУ 35480731).

Допитані в ході досудового розслідування службові особи ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капекс-буд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр компані» (код ЄДРПОУ 38698504), показали, що відношення до діяльності вищевказаних підприємств не мають та жодних фінансово-господарських документів не підписували.

Службовими особами ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502)було відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки№№26007208988700, 26104208988700, 26041208988700,тому відомості по службовим особам, які

містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахункамТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), а також документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., або за його дорученням працівникам ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві на розкриття банківськоїтаємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) уАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)за адресою:м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались

банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №№ 26007208988700, 26104208988700, 26041208988700;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках№№ 26007208988700, 26104208988700, 26041208988700, які належитьТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502)з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502)відкрито рахунки№№ 26007208988700, 26104208988700, 26041208988700;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)працівниками ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажуТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502)бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)банківських операцій по розрахунках ТОВ «Благобуд» (код ЄДРПОУ 33051502);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків№№ 26007208988700, 26104208988700, 26041208988700, з моментувідкриття по моментпроведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках№№ 26007208988700, 26104208988700, 26041208988700(велектронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко