Ухвала суду № 49875961, 11.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1905/14

ун. № 759/9720/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Пинзара А.І., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12013110080012628 слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сидорченко Є.О., і погоджене прокурором Пинзар А.І., клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12013110080012628 від 09.11.2013 року за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2013, о 11 год. 50 хв., невстановлена особа, знаходячись по вул. Підлісна, 3, в м. Києві, шахрайським шляхом заволоділа чужим майном - грошовими коштами, у сумі 2000 грн., які належать ОСОБА_4

Допитана гр. ОСОБА_4 пояснила, що 06.11.2013 року вона розмістила в мережі Інтернет на сайті «Есть авто» оголошення про купівлю запчастин на автомобіль. 07.11.2013, приблизно о 09 год. 00 хв. до

ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_1, який представився ОСОБА_4, та повідомив, що має необхідну річ на автомобіль, та може її продати за 6000 грн. Тоді вони домовилась з ОСОБА_4, про те, що остання здійснить переказ на його банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти, в сумі 2000 грн., як передоплату за товар, а ОСОБА_4 в свою чергу - надішле з м. Харків необхідну їй запчастину до м. Київ через пошту, після чого вона повинна була здійснити переказ на банківську картку ОСОБА_4 другу частину грошей. 07.11.2013, о 11 год. 59 хв., вона через банкомат «ПриватБанк», який розташований по вул. Підлісна, 3, в м. Києві перерахувала на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн. Тоді ж вона зателефонувала до ОСОБА_4 і повідомила останньому про переказ грошових коштів, на що ОСОБА_4 відповів їй, що він перешле поштою запчастину на автомобіль, але по сьогоднішній день запчастину на автомобіль так і не отримала. Зв'язатися з ОСОБА_4 по мобільному телефону і через мережу Інтернет не можливо, так як відсутній зв'язок, а оголошення в мережі Інтернет на сайті «Есть авто» відсутнє.

Інформація щодо особи, яка використовує в мережі Інтернет сайт «Есть авто» для розміщення оголошення та інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть можливість встановити особу, яка використовує сайт «Есть авто», для здійснення шахрайських дій.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів, які переслали через банкомат «ПриватБанк», який розташований по вул. Підлісна, 3, в м. Києві на рахунок № НОМЕР_2, а також інформація про особу, яка розпоряджається чужими грошима має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сидорченко Є.О., - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Сидорченко Є.О., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта на рахунок

(№ НОМЕР_2) якого переказувалися грошові кошти в сумі 2000 грн. та провести виїмку в "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄРДПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.11.2013 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.11.2013 року по дату винесення ухвали суду.

2. Інформація, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку

№ НОМЕР_2, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування до банківського рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 06.11.2013 року по дату винесення ухвали суду .

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко