Ухвала суду № 49875842, 23.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1421/14

ун. № 759/6827/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Вольф Т.Л., з участю прокурора прокуратури Святошинського району в м. Києві Сігалова О.А., розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080000295 від 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьова Д.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сігаловим О.А. про надання дозволу на проведення обшуку місця мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими документами можуть бути: оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, записні книжки, журнали ведення обліку та інші документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи, зміст яких є наступним предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в 1998 році ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_5, частина будівлі по АДРЕСА_6, частина будівлі по АДРЕСА_7, квартира АДРЕСА_1, частина будівлі по АДРЕСА_8, частина будівлі у АДРЕСА_9. Також, у власності СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704) перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_3

Згідно показів свідка ОСОБА_4 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_3, обіймаючи посаду голови правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_3 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_4. Також, свідок ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_3 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_3 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_4.

Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_4, як голові правління Товариства первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_3 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_3 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, а також транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_2, 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_3, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014 до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що за адресою: АДРЕСА_2, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вказане вище клопотання 17.02.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. задоволено та винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві проведено обшук в приміщенні СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, 04.03.2014 до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, а саме печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних.

Вказане вище клопотання 05.03.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Кривов`язом А.П. задоволено та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

11.04.2014 року свідок ОСОБА_4 була додатково допитана та у своїх показах повідомила про те, що колишній голова правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704) ОСОБА_3 незаконно заволодів приміщенням товариства за адресою: АДРЕСА_5. Під час незаконного заволодіння приміщенням за вищевказаною адресою, ОСОБА_3 вивіз весь товар товариства у невідомому напрямку, чим спричинив матеріальну шкоду товариству. Свідок ОСОБА_4 зазначила, що товар , яким незаконно заволодів ОСОБА_3, може знаходиться за такими адресами:

АДРЕСА_5;

АДРЕСА_3;

АДРЕСА_4.

При цьому слідчим було надано запит до Рославичівської сільської ради з метою встановлення власника будинку та проживаючих осіб за адресою: АДРЕСА_4. У відповідь на запит було отримано довідку Ф.3. в якій було зазначено, що власник вищевказаного будинку являється ОСОБА_6, а також в цьому будинку проживають ще дві особи, а саме: чоловік ОСОБА_7, син ОСОБА_8

В ході встановлення постійного місця проживання ОСОБА_3 було допитано в якості свідка в.о. сільського голови Рославичівської ради ОСОБА_9, яка в ході допиту повідомила, що ОСОБА_3 спочатку був власником вищевказаного будинку, після чого право власності перейшло до ОСОБА_6 та те, що ОСОБА_3 періодично приїздить до своїх родичів. Свідок ОСОБА_9 ще повідомила про те, що на виділеній земельній ділянці у с. Рославичі сім`я ОСОБА_3 на даний час веде будівництво ще одного будинку.

На думку слідчого, за вищевказаною адресою можуть перебувати документи, які свідчили б про нецільове використання грошових коштів колишнім головою правління ОСОБА_3, магнітні носії інформації та грошові кошти СТ "Діамед", які ОСОБА_3 перераховував на банківські рахунки своєї рідної сестри ОСОБА_10, які остання в свою чергу знімала з банківських рахунків та використовувала в своїх потребах.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12014100080000295 від 12.01.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно показів свідка ОСОБА_4 ОСОБА_3, являючись засновником ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) та колишнім головою правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), використовував майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням. У 2012р. був оформлений кредит у АТ «Про кредит Банк» в розмірі 500 000доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США. Частину цих коштів ОСОБА_3 використав для будівництва свого будинку за адресою АДРЕСА_4.

Відповідно до довідки форми № 3 від 11.04.2014 року будинок по АДРЕСА_4 належить ОСОБА_6. На даній житловій площі зареєстровано та проживає три особи: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 /ас 43/.

З показань свідка ОСОБА_9, яка являється в.о. сільського голови Рославичівської ради в ході допиту пояснила, що ОСОБА_3 спочатку був власником вищевказаного будинку, після чого право власності перейшло до ОСОБА_6 та те, що ОСОБА_3 періодично приїздить до своїх родичів. Свідок ОСОБА_9 також повідомила про те, що на виділеній земельній ділянці у с. Рославичі сім`я ОСОБА_3 на даний час веде будівництво ще одного будинку /ас 44-47/.

Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, зокрема: відомостей та оригіналів первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнових записів, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записних книжок, журналів ведення обліку та інших документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімків, дискет, дисків, флеш-карток та інших магнітних носіїв інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Карасьову Д.С. дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень та місцевості за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко