Ухвала суду № 49875819, 28.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/253/14

ун. № 759/1197/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Брянцева В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32013110020000044 від 16.02.2013 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Попушой О., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110020000044 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Досвід 2002» за ст. 212 ч. 3 КК України.

Відомості до ЄРДР у вказаному провадженні внесено на підставі результатів документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Досвід 2002» №376/22-60/32251657 від 06.06.2013 та матеріалів зібраних оперативним підрозділом ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Досвід 2002» (код 32251657), в період з 02.02.2011 по 31.12.2012 років, шляхом завищення валових витрат та неправомірному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Басмер ЛТД» (код 38290555), ТОВ «ПВ-КП «Спецінструмент» (код 32466426), ТОВ «ЛБФ «Укрпромгрупп» (код 37177924), ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577), ТОВ «Нормаізол» (код 31028769), ПП «НВК «Укрметалпродукт» (код 35446560), ТОВ «Управління спеціальних машин №11» (код 37565984), умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3854,6 тис. грн., податку на додану вартість на суму 3668,8 тис. грн., а всього на загальну суму 7523,5 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577) подає звітність до управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Воровського, 29).

В управлінні Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Воровського, 29) зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані з моменту створення ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577).

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме, містять відомості щодо кількості найманих працівників на підприємстві, а тому виклик в судове засідання службових осіб управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Воровського, 29), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Попушой О.В., - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Попушой О.В., тимчасовий доступ та можливість вилучення в управлінні Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва (м. Київ, вул. Воровського, 29), оригіналів документів ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577), а саме: документи юридичної справи підприємства та звітності, які ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577) подавало за період з моменту створення по теперішній час включно.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 28 лютого 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко