Ухвала суду № 49875800, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/355/14

ун. № 759/1660/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Брянцева В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000003 від 11.01.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Замятіним А.В.., і погоджене прокурором Брянцевим В., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110080000003 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, службові особи ТОВ «Баулогістик» під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку.

Документально реалізація вищевказаних будівельних матеріалів оформлювалася на підприємства реального сектору економіки, які перераховували на адресу ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) безготівкові грошові кошти та відповідно безпідставно здійснювали формування податкового боргу, тобто службові особи вказаного підприємства вчинили протиправні дії, що призвели до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість за 2011 рік в розмірі 3 896 917 грн.

Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110000000009 від 21.11.2012, порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ «Еліре» (код 37265732), ТОВ «Стейдпрод» (код 37316870), ТОВ «Дюполь Системс» (код 34413898) за ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) має поточні рахунки №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923 відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за адресою: Київ, ул.Грушевського, 1д, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахункам №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), що знаходяться в банківській установі Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711).

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Замятіна А.В., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та/або оперативному працівнику за його дорученням, на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за адресою: Київ, вул.Грушевського, 1д наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923, які належить ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) відкрито рахунки №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) працівниками Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Баулогістик» (код за ЄДРПОУ 36852236);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26001052714650, №26008052712008, №26000052715025, №26050052712722 та №26004000296923 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по 10.01.2014 року.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко