Ухвала суду № 49875788, 17.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/136/14

ун. № 759/627/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про надання тимчасового доступу до документів КДП «Ізумруд», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про надання тимчасового доступу до документів КДП «Ізумруд».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 2010 року працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_3, як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ОСОБА_4, встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства "Ізумруд", "Київське державне підприємство "Ізумруд" було засновано на державній власності і підпорядковано Фонду державного майна України (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року Фонду державного майна України було звільнено ОСОБА_5 з посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та покладено виконання обов'язків генерального директора на ОСОБА_3 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов'язки КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_3 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП «Ізумруд» та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_3 ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 "щодо прийняття рішення про припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_3 було призначено головою Комісії зприпинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (у зв'язку з реорганізацієюшляхом приєднанням підприємства до ТОВ «Завод «Ізумруд»).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) у такому складі: ОСОБА_3, в.о. генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), голова комісії; ОСОБА_6, член комісії; ОСОБА_7, член комісії; ОСОБА_8, член комісії; ОСОБА_9; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_3, було покладено обов'язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_3 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_3

Жодною нормою законодавства України, чи наказами ФДМУ, не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_3, одноособово, до складення передавального акту, давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності.

ОСОБА_3, будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства, і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення і заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів».

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Шевченко В.В. та старший прокурор Авдєєв В.С. в судове засідання не з'явились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника КДП «Ізумруд».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 42013110080000011 від 011.01.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідуваннявстановлено, що 2010 року працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_3, як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ОСОБА_4, встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства "Ізумруд", "Київське державне підприємство "Ізумруд" було засновано на державній власності і підпорядковано Фонду державного майна України (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року Фонду державного майна України було звільнено ОСОБА_5 з посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та покладено виконання обов'язків генерального директора на ОСОБА_3 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов'язки КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_3 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП «Ізумруд» та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_3 ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 "щодо прийняття рішення про припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_3 було призначено головою Комісії зприпинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (у зв'язку з реорганізацієюшляхом приєднанням підприємства до ТОВ «Завод «Ізумруд»).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) у такому складі: ОСОБА_3, в.о. генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), голова комісії; ОСОБА_6, член комісії; ОСОБА_7, член комісії; ОСОБА_8, член комісії; ОСОБА_9; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_3, було покладено обов'язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_3 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_3

Жодною нормою законодавства України, чи наказами ФДМУ, не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_3, одноособово, до складення передавального акту, давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності.

ОСОБА_3, будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства, і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення і заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів».

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належно посвідчених копіях стосовно КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9).

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про надання тимчасового доступу до документів КПЛ «Ізумруд», задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належно посвідчених копіях стосовно КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885);

- податкові декларації подані КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885);

- реєстр контрагентів КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885);

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885);

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885);

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя