Ухвала суду № 49875785, 04.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1086/14

ун. № 759/5454/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Речицької Н.А., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32013110080000141 від 01.10.2013 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Замятіним А.В., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013110080000141 від 01.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту перевіркти №160/26-57-22-03-07/35507915 від 06.09.2013 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки підприємства «А-С-М» (код ЄДРПОУ 35507915) з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинам із ТОВ «Сан Енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «Компанія «Грифон Консалт» (код ЄДРПОУ 36048906), ТОВ «Форсаж Медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Віп Трейд» (код ЄДРПОУ 37240770), ТОВ «Зінат» (код ЄДРПОУ 33887863), ТОВ «Ювілайт» (код ЄДРПОУ 37700606) та ТОВ «Аграфон» (код ЄДРПОУ 37264697) встановлено порушення службовими особами ПП «А-С-М» положень податкового законодавства, Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що призвело до заниження податку на прибутку на загальну суму 1 528 288 грн. та призвело до заниження податкового зобов'язання по податку на додану вартість на загальну суму 1 387 716 грн., що в загальному становить суму ухилення у розмірі суму 2 916 004 грн.

Крім того, відповідно до зазначеного атку встановлено, що по ТОВ «Сан Енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «Компанія «Грифон Консалт», ТОВ «Форсаж Медіамаркет», ТОВ «Віп Трейд», ТОВ «Зінат», ТОВ «Ювілайт» та ТОВ «Аграфон» в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві складено акти перевірок про неможливість проведення зустрічних перевірок, що були використані під час проведення перевірки №160/26-57-22-03-07/35507915 від 06.09.2013.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2010 року, ТОВ «Віп Трейд» (код ЄДРПОУ 37240770) зареєстровано в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерській районній у місті Києві державній адміністрації, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраіційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, оскільки оригінали вказаних документів містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, що підтверджують статутні права та обов'язки службових осіб підприємств в період вчинення кримінального правопорушення, що містяться в відділі відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві. Також, оригінали реєстраційних документів містять зразки підписів та почерку службових осіб підприємства, які можуть бути використанні під час проведення почеркознавчих експертиз.

У зв'язку із стислими строками досудового розслідування та великим об'ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві знаходяться зазначені документи ТОВ «Віп Трейд» (код ЄДРПОУ 37240770).

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Замятіна А.В., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Віп Трейд» (код ЄДРПОУ 37240770), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: 01010, м. Київ, Печерський район, вул.Суворова буд.19.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко