Ухвала суду № 49875771, 17.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/135/14

ун. № 759/625/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі К.Ю.Іванові,

з участю прокурора В.С.Авдєєва,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2014 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885; юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 2010 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4, як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам». Так ОСОБА_4, діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол № 3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) від 18.09.2012 р., (далі протокол) де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів, а саме, згідно з п. 3 вказаного протоколу Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму надуманої кредиторської вимоги Фірми «KARAT SARL» у розмірі 968 025,00 грн., незважаючи на те, що з 2008 року в бухгалтерському обліку КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) завжди рахувалась заборгованість перед Фірмою І «KARAT SARL» лише в розмірі 400 000,00 грн., що була умисно створена колишнім директором ОСОБА_5, для подальшого доведення підприємства до банкрутства. В подальшому, зловживаючи наданими йому повноваженнями, ОСОБА_4, без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження здійснити виплату спірної заборгованості перед Фірмою «KARAT SARL» на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, згідно договору про відступлення права вимоги від 26.08.2012р. укладеного між Фірмою «KARAT SARL» та ФОП ОСОБА_3 Таким чином, завдяки зловживанням ОСОБА_4, КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885)здійснило на рахунок ФОП ОСОБА_3, наступні незаконні виплати: згідно з платіжним дорученням № 0000030, від 28.09.2012р. - 101100, 25грн; згідно з платіжним дорученням № 0000031, від 11.10.2012р. - 106000, 00грн; згідно з платіжним дорученням № 0000035, від 16.11.2012р. - 60000, 00грн; згідно з платіжним дорученням № 0000034, від 07.11.2012р. - 108100, 00грн; згідно з платіжним дорученням № 0000032, від 30.10.2012р. - 107000, 00 грн. Отже, між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та Фірмою «KARATSARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRIREPUBLIQUEDEGUINEE) були взаємовідносини, та 26.08.2012 р. згідно Договору відступлення права вимоги первісний кредитор (Фірмою «KARATSARL») право вимоги за договором №131 від 04.12.2007 р. укладеними між Фірмою «KARATSARL» і ДП Київським заводом «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) переходять вимоги за вказаним Договором новому кредиторові в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1). Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська документація КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за весь період діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Шевченко В.В. та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885), що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України, вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885; юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11) знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко В.В., або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів Святошинського РУ на тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885; юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11), а саме:

- контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладані тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. - книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг),та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

- всі наявні переписки між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з приводу укладених договорів (контрактів тощо);

- документи, що підтверджують повноваження осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), які підписували документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: