Ухвала суду № 49875589, 17.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/130/14

ун. № 759/616/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора Авдєєва В.С., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 42013110080000011 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., і погоджене прокурором Авдєєвим В.С., клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2010 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4, як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ОСОБА_5, встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства "Ізумруд", "Київське державне підприємство "Ізумруд" було засновано на державній власності і підпорядковано Фонду державного майна України (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року Фонду державного майна України було звільнено ОСОБА_6 з посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та покладено виконання обов'язків генерального директора на ОСОБА_4 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов'язки КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП «Ізумруд» та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_4 ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 "щодо прийняття рішення про припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_4 було призначено головою Комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) (у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднанням підприємства до ТОВ «Завод «Ізумруд»).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) у такому складі: ОСОБА_4, в.о. генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), голова комісії; ОСОБА_7, член комісії; ОСОБА_8, член комісії; ОСОБА_9, член комісії; ОСОБА_10; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4, було покладено обов'язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_4 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_4

Відповідно до ч. 2 ст. 107 Цивільного кодексу України, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Тобто, саме на підставі сукупного аналізу зазначених звернень та інших наявних відомостей після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та прийняття комісією рішення щодо задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який повинен містити всю інформацію щодо правонаступництва прав та зобов'язань припиненого підприємства, внаслідок приєднання.

Хочемо окремо вказати, що на КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) в середині 2012р. утворилась дуже важка фінансово-економічна ситуація, значно виросла заборгованість перед працівниками підприємства, зросла заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою.

Жодною нормою законодавства України, чи наказами ФДМУ, не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4, одноособово, до складення передавального акту, давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності.

ОСОБА_4, будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства, і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення і заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів».

ОСОБА_4, діючи за зговором з невстановленими особами, умисно проігнорував той факт, що контракт № 131 від 04.12.2007р. укладений між Фірмою «KARAT SARL» та КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), закінчив свою дію ще 31.12.2008р., та по якому взагалі сплинув загальний трирічний строк для подачі позову.

Крім того, ОСОБА_4, переслідуючи власний корисливий інтерес, умисно проігнорував той факт, що Фірма «KARAT SARL» в 2010р. шляхом подачі безпідставної заяви в Господарський суд м. Києва, намагалась визнати КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) банкрутом.

Постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2010р. у задоволенні заяви про банкрутство було відмовлено, провадження у справі про банкрутство припинено в зв'язку з надуманістю та недоведеністю неплатоспроможності боржника.

ОСОБА_4, добре відомо, але умисно залишено поза увагою той факт, що процедура банкрутства в 2010 року була штучно влаштована колишнім керівником КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_12, з метою отримання повного контролю над майном підприємства, з подальшим незаконним відчуженням.

А відтак, ОСОБА_4, діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол № 3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) від 18.09.2012 р., (далі протокол) де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів:

- а саме, згідно з п. 3 вказаного протоколу Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму надуманої кредиторської вимоги Фірми «KARAT SARL» у розмірі 968 025,00 грн., незважаючи на те, що з 2008 року в бухгалтерському обліку КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) завжди рахувалась заборгованість перед Фірмою І «KARAT SARL» лише в розмірі 400 000,00 грн., що була умисно створена колишнім директором ОСОБА_12, для подальшого доведення підприємства до банкрутства.

В подальшому, зловживаючи наданими йому повноваженнями, ОСОБА_4, без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження здійснити виплату спірної заборгованості перед Фірмою «KARAT SARL» на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_13, згідно договору про відступлення права вимоги від 26.08.2012р. укладеного між Фірмою «KARAT SARL» та ФОП ОСОБА_13

Таким чином, завдяки зловживанням ОСОБА_4, КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) здійснило на рахунок ФОП ОСОБА_13, наступні незаконні виплати:

- згідно з платіжним дорученням № 0000030, від 28.09.2012р. - 101100, 25 грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000031, від 11.10.2012р. - 106000, 00 грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000035, від 16.11.2012р. - 60000, 00 грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000034, від 07.11.2012р. - 108100, 00 грн;

- згідно з платіжним дорученням № 0000032, від 30.10.2012р. - 107000, 00 грн.

В результаті численних зловживань з боку ОСОБА_4, Фондом державного майна України 26.11.2012 року видано наказ №3885, за яким звільнено ОСОБА_4 - в.о. Генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) від обов'язків голови комісії з припинення та затверджено ОСОБА_5 Головою цієї комісії.

А відтак, в.о. Генерального директора КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) ОСОБА_4, який також одночасно працював головою комісії з припинення очолюваного підприємства, не бажаючи рахуватись з покладеними на нього обов'язками, діючи всупереч їм, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), ТОВ «Завод «Ізумруд» та інтересам держави в особі Фонду державного майна України, завдано істотної шкоди.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що ОСОБА_4, діючи умисно, без існуючих рішень судів переслідуючи корисливу мету, зловживаючи наданими повноваженнями, визнав безпідставні та «роздуті» суми неіснуючих заборгованостей, з величезними штрафними санкціями та пенею, згідно заява-претензій Фірми «KARAT SALRL».

Саме ОСОБА_4, маючи всю повноту владу дав незаконні розпорядження на перерахування коштів, що надходили в рамках приватизаційної угоди, не на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), а на задоволення спірних та надуманих вимог кредитора Фірми «KARAT SARL», за відповідну винагороду від останніх.

З урахуванням вищевказаного щодо внесення змін до рішення припинення юридичної особі Київського державного підприємства "Ізумруд" та приєднання вище зазначеного до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885), встановлено що останні являються правонаступниками та прийняли на себе правові зобов'язання КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885).

Отже, між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE) були взаємовідносини, та 26.08.2012 р. згідно Договору відступлення права вимоги первісний кредитор (Фірмою «KARAT SARL») право вимоги за договором №131 від 04.12.2007 р. укладеними між Фірмою «KARAT SARL» і ДП Київським заводом «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) переходять вимоги за вказаним Договором новому кредиторові в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

З вище зазначених фактів, вбачається, що фінансово-господарська діяльність КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) здійснюється поза межами правового поля, а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE) як такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, які передбачені діючим кримінально-процесуальним Кодексом України, відповідно до положень Конституції України, а тому витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, оригіналів документів, відомостей, оригіналів висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, які містять охоронювану законом таємницю, передбачено виключно тимчасовим доступом до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська документація КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) по взаємовідносинам з Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE) за весь період діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885).

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE), техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE), проведення позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885), КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та контрагентами вказаного товариства по ланцюгу поставки товару (послуг), проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, фінансово-господарської діяльності між вказаними товариствами відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними документами та відомостями володіє лише службові особи ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885).

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службові особи ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885) у володінні яких перебувають вказані документи.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В., тимчасовий доступ речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE) за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ "Завод Ізумруд" (код ЄДРПОУ 05792885; юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 11), а саме:

- контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладані тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. - книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

- всі наявні переписки між КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885) та Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE) з приводу укладених договорів (контрактів тощо);

1.1. документи, що підтверджують повноваження осіб КДП «Ізумруд» (код ЄДРПОУ 05792885), які підписували документи по взаємовідносинам з Фірмою «KARAT SARL» (RESIDENCE 2000, BP5928 CONAKRI REPUBLIQUE DE GUINEE) на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 13 лютого 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко