Ухвала суду № 49873955, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31657/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Мудренка О. О., сторони кримінального провадження - прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Юсубова К. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Юсубова К. В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

01.09.2015 прокурор прокуратури Печерського району м. Києва Юсубов К. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) по розрахунковому рахунку № 26004053126977, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №42014100060000314 від 06.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Прокуратурою Печерського району м. Києва до ЄРДР внесено відомості за фактом умисного невиконання представниками ТОВ "ВКП "Пласт" рішення Господарського суду м. Києва від 22.05.2012 у справі №51/62-33/128-2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні у ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві знаходиться наказ Господарського суду м. Києва від 30.10.2012 по справі № 51/62-33/128 про стягнення з ТОВ «ВКП «Пласт» на користь AT «Райффайзен Банк Аваль» заборгованості в розмірі 2090716,75 грн. 06.03.2013 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено для виконання до банківських установ. 09.02.2015 державним виконавцем повторно направлено запит до ДПС України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах. 10.02.2015 згідно відповіді №1008641928 ДПС України, державним виконавцем встановлено, що боржником відкриті нові рахунки в банківських установах, у зв'язку з чим державним виконавцем направлено подання про притягнення керівника ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» до кримінальної відповідальності.

Прокурор зазначає, що посадові особи ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) для уникнення арешту коштів, що знаходяться на їх рахунках та подальшого ведення господарської діяльності, використовували банківські рахунки, за якими в подальшому перераховувались грошові кошти. При перерахуванні грошових коштів ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) використовувався банківський рахунок № 26004053126977, який було відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) по розрахунковому рахунку № 26004053126977, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки запитувані документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Юсубова К. В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №42014100060000314 від 06.11.2014, Юсубову К.В., Веселовській І.В., Галайбі О.О. та за дорученням, працівникам Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до документів ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) по розрахунковому рахунку № 26004053126977:

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) № 26004053126977, інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) № 26004053126977 з дня відкриття рахунку по 03.09.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код за ЄДРПОУ 13690450) № 26004053126977 з дня відкриття рахунку по 03.09.2015;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код за ЄДРПОУ 13690450), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код за ЄДРПОУ 13690450), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по 03.09.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 банківських операцій по рахунку ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код за ЄДРПОУ 13690450) № 26004053126977, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) з дня відкриття рахунку по 03.09.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26004053126977, який відкрито ТОВ «ВКП «ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 13690450) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 03.09.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 03.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31657/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Юсубову К. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько