Ухвала суду № 49873872, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.09.2015
Номер справи
757/32025/15-к
Номер документу
49873872
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32025/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гарасимчука Я.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гарасимчука Ярослава Мироновича про тимчасовий доступ до документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000001282 від 25.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гарасимчук Я.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 стосовно службових осіб ДАЗТ «Укрзалізниця» та підприємств, що входять до її структури, які за участі службових осіб ряду приватних товариств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель електроенергії за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

З метою встановлення осіб, які вчинили та причетні до вчинення вказаного правопорушення до Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України спрямовано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від 26.06.2015.

Згідно отриманої інформації оперативного підрозділу до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетні службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», які за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ТД «Газенерго» та ТОВ «Західенергогруп» зловживаючи службовим становищем, при закупівлі електроенергії для потреб залізниць України шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності спільно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

У подальшому, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» (мають одного і того ж засновника, декількох працюючих, та види діяльності не пов'язані з забезпеченням електроенергії, а також мають стан 7-9 (до ЄДР підтвердження відомостей, внесено запис про відсутність за місцем знаходження, направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження або взагалі вже припинені).

Також, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено та проведено судово-економічну експертизу, відповідно до якої, внаслідок незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «ТД «Газенерго» Державному бюджету спричинено матеріальної шкоди.

Так, з урахуванням документального підтвердження придбання електроенергії залізниці ДП «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-Західною залізницею», ДП «Придніпровською залізницею», ДП «Південною залізницею», ДТГО «Львівською залізницею», ДП «Одеською залізницею», ДП «Донецькою залізницею») за нерегульованим тарифом у підприємств ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст» та ТОВ «Західенергогруп» за період 2013 року та січня - квітня 2015 року за цінами вище ніж ціни придбання на Оптовому ринку у ДП «Енергоринок» відповідно показників, відображених у наданих на проведення експертизи документах, експертом документально підтверджується сума втрати активів (матеріальної шкоди) у вигляді різниці між закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку та у незалежного постачальника.

На теперішній час проводяться слідчі дії, направлені на зібрання доказів, щодо здійснення фінансового-господарської діяльності між ДТГО «Південно-Західною залізницею», ДП «Придніпровською залізницею», ДП «Південною залізницею», ДТГО «Львівською залізницею», ДП «Одеською залізницею», ДП «Донецькою залізницею» протягом 2013 - 2015 років, в результаті якої було закуплено у ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» та ТОВ «Енергетичне партнерство» товарів та послуг за завищеними цінами.

Відповідно до ст. 91 КПК України обставиною, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, окрім іншого є розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Під час проведення досудового розслідування, орган слідства приходить до висновку, що для вирішення питання стосовно завданої шкоди державі, в особі ДАЗТУ «Укрзалізниця» внаслідок зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель та реалізації електроенергії залізницями України, потребує спеціальних знань у галузі судової експертизи.

А тому, для забезпечення подальшого проведення відповідних комплексних економічних досліджень (експертиз) на підтвердження завданих державі збитків, недопущення втрати чи пошкодження доказів у кримінальному провадженні, зокрема документів, виникла необхідність отримати документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин із закупівлі залізницями електричної енергії у ДП «Енергоринок», ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» та ТОВ «Енергетичне партнерство» товарів та послуг за завищеними цінами.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 стосовно службових осіб ДАЗТ «Укрзалізниця» та підприємств, що входять до її структури, які за участі службових осіб ряду приватних товариств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель електроенергії за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гарасимчука Ярослава Мироновича про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000001282 від 25.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гарасимчуку Ярославу Мироновичу, слідчим, що входять в склад слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000001282 від 25.06.2015, або, за дорученням слідчого, оперативним підрозділам чи органу досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія, де необхідно провести слідчі дії, тимчасовий доступ до документів Державного підприємства «Донецька залізниця» що стосуються фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин із закупівлі електричної енергії у ДП «Енергоринок», ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп» та ТОВ «Енергетичне партнерство», з можливістю вилучення оригіналів документів, що за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 68, зокрема:

- договори з додатками, додаткові угоди до них, укладені ДП «Донецька залізниця» впродовж 2004-2015 років з ДП «Енергоринок», ТОВ «ТД «Газенерго» (код ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «Укренерготранзит» (код ЄДРПОУ 33261582) та ТОВ «Енерготраст» (код ЄДРПОУ 36506357), ТОВ «Західенергогруп» (код ЄДРПОУ 39660436) та ТОВ «Енергетичне партнерство» (код ЄДРПОУ37856467) щодо закупівлі (купівлі-продажу), постачання та передачі електричної енергії;

- тендерну документацію, щодо проведення державних закупівель та конкурсу з визначення постачальника електричної енергії, за результатами якого з переможцями укладено договори купівлі-продажу електричної енергії за період 2004-2015 років;

- первинні документи (акти прийому-передачі, накладні та ін.) з придбання електроенергії структурним підрозділом залізниці «Енергозбут» у ДП «Енергоринок» з розбивкою за класами електроенергії за 2014-2015 роки (помісячно) з відображенням ціни придбання;

- первинні документи (акти прийому-передачі, накладні та ін.) з реалізації електроенергії структурним підрозділом залізниці «Енергозбут» з розбивкою за класами електроенергії за 2014-2015 роки (помісячно) з відображенням ціни реалізації;

- заявки (листи) щодо очікуваних обсягів споживання електричної енергії, в тому числі помісячно, за вказаний період;

- акти приймання-передачі наданих послуг за період 2014-2015 років;

- рахунки (рахунки-фактури) на оплату за електричну енергію за період 2014-2015 років;

- квитанції про оплату за закупівлю електричної енергії за період 2014-2015 років;

- податкові накладні з операцій купівлі-продажу та передачі електричної енергії за вказаний період;

- акти про фактичний обсяг електричної енергії, спожитої за класами напруги за період 2014-2015 років;

- фактичні погодинні обсяги купівлі електричної енергії за вказаний вище період;

- акти звірки розрахунків за зазначений вище період;

- заявки про очікувані обсяги споживання електричної енергії за період 2014-2015 років;

- повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку для потреб залізниці з додатками за період 2014-2015 років;

- акти прийому-передачі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України для потреб залізниці, за період 2014-2015 років;

- платіжні доручення, що стосуються операцій із закупівлі електроенергії в період 2014-2015 років;

- виписки з рахунків служби електропостачання залізниці за період 2014-2015 років;

- довідки про стан обліку електроенергії споживачів за період 2014-2015 років;

- документи бухгалтерської та податкової звітності ДП «Донецька залізниця» за період 2014-2015 років;

- інформацію в електронному вигляді з Автоматичної системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) щодо закупленої та реалізованої електричної енергії постачальниками електричної енергїї за нерегульованим тарифом (ПНТ) за період 2014-2015 років, шляхом копіювання (переміщення) її на флеш-носій пам'яті чи інший електронний накопичувач інформації;

- інші документи щодо придбання та реалізації електроенергії як за регульованим тарифом (ПРТ), так і за нерегульованим тарифом (ПНТ) ДП «Донецька залізниця» за 2014-2015 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гарасимчуку Я.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Попередній документ : 49873870
Наступний документ : 49873876