Ухвала суду № 49870909, 02.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/10229/15-к Номер провадження 1кс/712/4036/15

м. Черкаси 02 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000083 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління.прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015250000000083 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Альянс Петроль» (код СДРПОУ 38369038, м. Черкаси) в березні 2015 року проводили фінансово- господарські операції з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Капітал X» (код СДРПОУ 37365100) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 416 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Вказане порушення підтверджуються актом документальної позапланової виїзної перевірки №137/23-01-22-02/38369038 від 17.06.2015 ДПІ у м. Черкасах, відповідно до якого, встановлено порушення п. 198.1, 198.2, п. 198.3, 198.6, ст. 198 та п. 201.1, 201.4. 201.7, 201.8, 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ зі змінами і доповненнями, в результаті яких службові особи ТОВ «Альянс Петроль» (код СДРПОУ 38369038) занизили податок на додану вартість за березень 2015 року на суму 4 416 тис. грн.

Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОЕ> «Альянс Петроль» (код СДРПОУ 38369038) у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобовязань ТОВ «Альянс Петроль» (код СДРПОУ 38369038), встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) №26008010027251 за період з 01.03.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 17.04.2015 по теперішній час, по рахункам ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) №26008010027251 відкритих в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.03.2015 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) №26008010027251;

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 17.04.2015 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по ТОВ «Альянс Петроль» (код ЄДРПОУ 38369038) №26008010027251 відкритих в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770);

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 або на іншу особу за його доручення?,

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Копію ухвали отримав .......................................................................................