Ухвала суду № 49870025, 12.03.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/2199/14-к

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

12 березня 2014 слідчий суддя Придніпровського районного суду

м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2,

слідчого Момотенко І.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12014250000000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Зовнітрансгаз», здійснюючи господарську діяльність на території Черкаської області, пов?язану із ввезенням на територію України нафтопродуктів та подальшою їх реалізацією, привласнили грошові кошти, які, відповідно до зобов?язань, мали бути перераховані до НАК «Нафтогаз» та Державного бюджету України, спричинивши при цьому збитків в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих оперативних заходів встановлено, що ТОВ «Зовнітрансгаз» оредували складські приміщення, які знаходяться за адресою: Черкаська область, Кам»янський район, с. Косари, вул. Київська, буд.7, для здійснення там своєї діяльності, а саме: зберігати паливно-мастильні продукти та нафтопродукти, які надходили на територію України без проведення їх розтаможення.

Також встановлено, що згідно з відомостей договору суборенди №7/02 від 07.02.2012 ТОВ «Зовнітрансгаз» має відкритий в ПАТ «Реал Банк» розрахунковий рахунок № 2600230133380.

Встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення тяжкого злочину, проведення судово-економічної експертизи можливе лише шляхом опрацювання інформації про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735) №2600230133380, зокрема, роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, особової справи, відкритого ПАТ «Реал Банк» код ЄДРПОУ 14360721, що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Леніна, буд.60.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що іншим шляхом отримати дані про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735) №2600230133380, відкритого в ПАТ «Реал Банк» код ЄДРПОУ 14360721, що знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Леніна, буд.60, а саме, до роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, особової справи, тощо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства «Реал Банк».

Зобовязати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «Реал Банк» код ЄДРПОУ 14360721, який знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Леніна, 60, на отримання:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ «Зовнітрансгаз», (код ЄДРПОУ 37860735 ) №2600230133380;

- роздруківки руху грошових коштів, за період з моменту відкриття банківських рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Зовнітрансгаз», (код ЄДРПОУ 37860735 ) №2600230133380, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддяО.М.Степаненко