Ухвала суду № 49865670, 09.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.04.2014

Справа № 642/2265/14к

№ 1кс/642/891/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Іванісова Л. О., при секретарі Левченко В. М., старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014220680000356 клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно гр-на ОСОБА_2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784. Юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

Встановлено, що кримінальне провадження № 1201422068000356 внесено до ЄРДР 03.03.2014 відносно службових осіб залізничної станції Мерчик ДП «Південна залізниця» які протягом 2013-2014 років шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ДП «Південна залізниця». За даним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що в період з січня по березень 2013 року згідно договору підряду № ДНЗ-1320 від 08.01.2013 року роботи з прибирання території станції Мерчик виконувались громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд.33.

Одночасно встановлено, що в період з квітня по грудень 2013 року Відокремленим підрозділом «Сумська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Південна залізниця» в особі начальника ОСОБА_3 та в.о. начальника ОСОБА_4 укладені договори підряду з ОСОБА_2, які відповідним чином завірені та підписані обома сторонами, предметом договорів являється виконання робіт з прибирання території станції Мерчик, ДП «Південна залізниця», ціна договору складає 1440 грн. за один місяць. Контроль за виконанням умов договорів, в тому числі приймання робіт помісячно, оформлення актів виконаних робіт покладено на начальника станції Мерчик ДП «Південна залізниця».

Фактично в квітні-грудні 2013 року гр. ОСОБА_2 зазначені договори не підписував, роботи не виконував та грошові кошти не отримував.

Встановлено, що юридична адреса замовника послуг за договорами підряду Відокремленого підрозділу «Сумська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Південна залізниця»: 40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 1, а місце реєстрації підрядчика за договорами ОСОБА_2: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд. 33, Ідент. Номер НОМЕР_1.

Крім того, встановлено, що на імя ОСОБА_2, ідент. Номер НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк «Сбербанк Росія» мається картковий рахунок № 26253015409682, по якому випущено картку Visa Classic Unembossed № 4524хххххххх0662 на яку за період з 05.06.2013 по 04.02.2014 надходила заробітна плата з Державного підприємства Сумська дирекція залізничних перевезень, та з якої відповідно були здійснені операції зі зняття грошових коштів. Зокрема, 09.06.2013 о 13:46, 09.08.2013 об 11:48, 19.11.2013 об 20:32, 17.12.2013 об 20:36, 14.01.2014 об 08:51, 11.02.2014 об 12.02.2014 в банкоматі АТМ 6638 за адресою: Люботин, вул. Шевченко, 1, та 16.07.2013 об 16:17 в банкоматі АТМ 6656 за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 1 з банківської картки ОСОБА_2 були зняті грошові кошти в сумі 10 610, 00 грн.

Таким чином, відомості про гр-на ОСОБА_2, документи, щодо відкриття рахунків, обслуговування у банківській установі, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_2, здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_2, відомості про банківські картки, що знаходяться в володінні Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784. Юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Представник АТ «Сбербанк Росія» в судове засідання не зявився, про час та дату слухання повідомлені своєчасно належним чином.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини привласнення грошових коштів ДП «Південна залізниця» службовими особами ДП «Південна залізниця» а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відносно ОСОБА_2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784. Юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ОСОБА_2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784. Юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, старшому оу СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_5, старшому оу СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ капітану міліції ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Харківському відділенні № 7 Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784 за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 710-в, документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_2, адреса: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд. 33, Ідент. Номер НОМЕР_1, а саме:

-Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, що складені між банківською установою ПАТ «Сбербанк Росія» та ОСОБА_2, в тому числі третіми особами,в інтересах ОСОБА_2 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2013 по теперішній час. (банківська чи юридична справа ОСОБА_2В.)

-Оригіналів документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_2, заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на імя клієнта ОСОБА_2 за період з 01.01.2013 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на імя ОСОБА_2 (банківська чи юридична справа ОСОБА_2В.)

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковому рахунку 29246013010645, картковому рахунку 26253015409682, які були відкриті на імя ОСОБА_2: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд. 33, Ідент. Номер НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, або банкомату в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки.

-Відеозаписів камер відео спостереження та фотоматеріалів, якими обладнані банкомат АТМ 6638, адреса: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченко, 1, за період: 09.06.2013 з 13 годин 30 хвилин до 14 годин 20 хвилин, 09.08.2013 з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 15 хвилин, 19.11.2013 з 20 години 20 хвилин до 20 години 40 хвилин, 17.12.2013 з 20 години 25 хвилин до 20 години 50 хвилин, 14.01.2014 з 08 години 40 хвилин до 09 години 00 хвилин, 11.02.2014 з 08 години 30 хвилин до 08 години 50 хвилин та банкомат АТМ 6656, адреса: м. Суми, вул. Привокзальна, 1 за період 16.07.2013 з 16 годин 10 хвилин до 16 годин 30 хвилин на електронних носіях.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. О. Іванісова