Ухвала суду № 49865554, 14.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

14.04.2014

Справа №642/5404/13к

Провадження №1кс/642/926/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., за участю секретаря Бондаренко В. П., слідчого Церковного В. Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» щодо взаємовідносин з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658), а саме:

·договори купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» та ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658) за період з 01.01.2011;

·акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів;

·накладні, податкові накладні до вказаних договорів;

·банківські та платіжні документи стосовно виконання вказаних договорів;

·проектно-кошторисна документація до вказаних договорів;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409) адреса: м. Харків, пр-т.50 річчя СРСР, 30.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220010000092 від 06.03.2013 року внесено запис за матеріалами розгляду звернення ОСОБА_2 щодо посадових осіб ряду підприємств, в тому числі ТОВ «ТПК «Технопром», ПП «Тевес Юніон», ТОВ «Фінвестбуд», які створили ряд підприємств, які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів, з зазначенням правової кваліфікації ч. 1 ст.205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що за вказаними фактами були отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» містять підстави для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У вказаних матеріалах містяться достатні відомості про те, що в схемі руху грошових коштів ТОВ «ТПК «Технопром», ПП «Тевес Юніон», ТОВ «Фінвестбуд», що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку також беруть участь інші підприємства, в тому числі ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658) мали взаємовідносини з ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409), в результаті яких посадові особи ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» використовують в своїй діяльності завідомо неправдиві документи для формування податкового кредиту з метою зменшення суми податку на додану вартість та податку на прибуток, який необхідно сплатити до бюджету.

ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» фактично знаходиться за адресою: м. Харків, пр-т. 50 річчя СРСР, 30, та займає кімнати №№ 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, загальною площею 117,1 кв.м.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 20.03.2014 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації, бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» щодо взаємовідносин з ПП «Будком-Алон», ТОВ «Спецтрубомонтаж» та ТОВ «Генбудінвест», які в ході проведення обшуку знайдені не були у звязку з тим, що вони знаходяться у юриста вказаного ТОВ.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 20 березня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» ЄДРПОУ 35072409 за адресою: м. Харків, пр-т.50 річчя СРСР, буд.30, кімнати №№43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд», які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 20 березня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» ЄДРПОУ 35072409 за адресою: м. Харків, пр-т. 50 річчя СРСР, буд. 30, кімнати № 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд», які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ПП «Будком-Алон» (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (ЄДРПОУ 31939034) та ТОВ «Генбудінвест» (ЄДРПОУ 37318658), в ході проведення якого зазначена документація знайдена не була, у звязку з тим, що вона знаходиться у юриста вказаного ТОВ, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які відсутні за адресою: м. Харків, пр-т. 50 річчя СРСР, буд. 30, кімнати № 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, про що зазначено в протоколі обшуку.

Крім того, з клопотання вбачається, що місцем фактичного знаходження ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд» (ЄДРПОУ 35072409) є м. Харків, пр-т. 50 річчя СРСР, буд. 30, кімнати № 43,44,45,45а,45б,46,46а,47,47а,47б,47в, натомість слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр-т. 50 річчя СРСР, буд. 30, не надавши суду жодних доказів на підтвердження того, кому належать данні приміщення та що фактично знаходиться за зазначеною адресою.

За таких обставин суд відмовляє в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення бухгалтерських документів ТОВ «ХБСП Мегабуд Лтд».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова