Ухвала суду № 49865503, 09.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.04.2014

Справа № 642/2265/14к

№ 1кс/642/892/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Іванісова Л. О., при секретарі Левченко В. М., старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014220680000356 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно гр-на ОСОБА_2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343.

Встановлено, що кримінальне провадження № 1201322068000356 внесено до ЄРДР 03.03.2014 відносно службових осіб залізничної станції Мерчик ДП «Південна залізниця» які протягом 2013-2014 років шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ДП «Південна залізниця». За даним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що в період з січня по березень 2013 року згідно договору підряду № ДНЗ-1320 від 08.01.2013 року роботи з прибирання території станції Мерчик виконувались громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд.33.

Одночасно встановлено, що в період з квітня по грудень 2013 року Відокремленим підрозділом «Сумська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Південна залізниця» в особі начальника ОСОБА_3 та в.о. начальника ОСОБА_4 укладені договори підряду з ОСОБА_2, які відповідним чином завірені та підписані обома сторонами, предметом договорів являється виконання робіт з прибирання території станції Мерчик, ДП «Південна залізниця», ціна договору складає 1440 грн. за один місяць. Контроль за виконанням умов договорів, в тому числі приймання робіт помісячно, оформлення актів виконаних робіт покладено на начальника станції Мерчик ДП «Південна залізниця».

Фактично в квітні-грудні 2013 року гр. ОСОБА_2 зазначені договори не підписував, роботи не виконував та грошові кошти не отримував.

Встановлено, що юридична адреса замовника послуг за договорами підряду Відокремленого підрозділу «Сумська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Південна залізниця»: 40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 1, а місце реєстрації підрядчика за договорами ОСОБА_2: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд. 33, Ідент. Номер НОМЕР_1.

Згідно платіжних відомостей, що надані ВП «Сумська дирекція залізничних перевезень» ДП «Південна залізниця» встановлено, що ОСОБА_2 до травня 2013 отримував заробітну платню на банківську картку Харківської філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343, розрахунковий рахунок 29246801340076.

Відомості про гр-на ОСОБА_2, документи, щодо відкриття рахунків, обслуговування у банківській установі, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_2, відомості про банківські картки, що знаходяться в володінні Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Представник ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» в судове засідання не зявився, про час та дату слухання повідомлені своєчасно належним чином.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини привласнення грошових коштів ДП «Південна залізниця» службовими особами ДП «Південна залізниця» а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відносно ОСОБА_2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343. Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ОСОБА_2, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343. Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, старшому оу СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_5, старшому оу СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ капітану міліції ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343, юридична адреса - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6, документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_2, адреса: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд. 33, Ідент. Номер НОМЕР_1, а саме:

-Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, що складені між банківською установою АБ «Експрес-Банк» та ОСОБА_2, в тому числі третіми особами, в інтересах ОСОБА_2 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2005 по теперішній час. (банківська чи юридична справа ОСОБА_2 )

-Оригіналів документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_2, заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на імя клієнта ОСОБА_2 за період з 01.01.2005 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на імя ОСОБА_2 (банківська чи юридична справа ОСОБА_2 )

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках (розрахункових, карткових), у тому числі і по розрахунковому рахунку 29246801340076, які були відкриті на імя ОСОБА_2: Харківська область, Валківський район, с. Привокзальне, вул. Привокзальна, буд. 33, Ідент. Номер НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Експрес-Банк», (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, або банкомату в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова