Ухвала суду № 49865490, 18.03.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.03.2013

Справа №642/2149/13к

Провадження №1-кс/642/597/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., з участю секретаря Бондаренко В. П., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ Велтех, ЄДРПОУ 33410479, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№ 26003011275400, 26002011275401, 26001011275402, які належать ТОВ Велтех, ЄДРПОУ 33410479, та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 26003011275400, 26002011275401, 26001011275402, які належать ТОВ Велтех, ЄДРПОУ 33410479, за період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи; кредитних та депозитних справ ТОВ Велтех ЄДРПОУ 33410479 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ УкрСиббанк МФО 351005 (м. Харків, просп. Московський, 60).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220010000086 від 27 лютого 2013 року внесено запис за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що посадові особи ТОВ Велтех внесли неправдиві відомості до тендерної документації щодо наявності договірних відносин на постачання щебенево -шлакових матеріалів з 14 карєрами та підприємствами України для проведення поставок протягом 2012 року до структурних підрозділів ДП Харківський облавтодор, з зазначенням правової кваліфікації - ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в квітні 2012 директор ТОВ Велтех (код 33410479 м. Харків, вул. Ізмайлівська,11 А) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, вніс неправдиві відомості до пропозиції конкурсних торгів щодо наявності у підприємства договірних відносин на постачання щебенево-шлакових матеріалів з чотирнадцятьма карєрами та підприємствами України (ПАТ Кіровоград граніт, ПАТ Новопавлівський гранітний карєр та іншими) для проведення поставок протягом 2012 щебеню та відсіву до структурних підрозділів ДП Харківський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України за рахунок державних коштів. Однак, згідно отриманих відповідей від ПАТ Кіровоград граніт, ПАТ Новопавлівський гранітний карєр, ПрАТ Новополтавський карєр, ТДВ Світловодське карєроуправління, ПАТ Кременчуцьке карєроуправління Кварц вказані підприємства договірних відносин з ТОВ Велтех за період з 2005 по 2013 не мали, щебнево-шлакові матеріали на адресу ТОВ Велтех не реалізовували. В подальшому вказана пропозиція конкурсних торгів була надана до комітету з конкурсних торгів ДП Харківський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України. Внаслідок чого 11.04.2012 ТОВ Велтех було визнано переможцем торгів та протягом 2012 на рахунки підприємства з ДП Харківський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України було перераховано державні кошти у розмірі 49 млн. 840 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування згідно інформації, отриманої із Західної МДПІ м. Харкова Харківської обласної ДПС встановлено, що постачальниками ТОВ Велтех протягом 2012 року були підприємства, які не входять до переліку субєктів господарювання-виробників (постачальників) щебенево-шлакових матеріалів, вказаних посадовими особами ТОВ Велтех в пропозиції конкурсних торгів, наданої до тендерного комітету ДП Харківський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Виходячи з вищенаведеного зазначені дані необхідні з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказів вищевказаного злочину.

ПАТ УкрСиббанк належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не зявилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Церковного В. Ю. який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки суду не надано жодних доказів на підтвердження того, що інформація щодо проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, вхідна та вихідна кореспонденція між банком та клієнтом, кредитні та депозитні справи ТОВ Велтех, ЄДРПОУ 33410479 з договорами, може бути використана в якості доказів у справі.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ Велтех, ЄДРПОУ 33410479, які містять банківську таємницю, а саме:

інформацію, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№ 26003011275400, 26002011275401, 26001011275402, які належать ТОВ Велтех ЄДРПОУ 33410479 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 26003011275400, 26002011275401, 26001011275402, які належать ТОВ Велтех ЄДРПОУ 33410479 за період з 01.01.2012 по теперішній час в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ УкрСиббанк, МФО 351005 (м. Харків, просп. Московський, 60).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова