Ухвала суду № 49862557, 07.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15252/15-к

н/п 1-кс/640/6208/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2015 р. м. Харків Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Кравченко Т.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

01.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене зі прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю АТ «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г в особі Харкiвського обласного управлiння АТ "Ощадбанк", код 09351600, МФО 351823, адреса: м.Харків майдан Конституції, буд. 22 відносно клієнта - Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, за рахунком № 26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006300489902; обліково-реєстраційної справи Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; картки із зразками підписів і відбитку печатки Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяви на відкриття рахунку Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяв на видачу чекових книжок Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; іінформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, №26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ "Новий Сад", код 31440784, ОСОБА_3 за попередньою змовою із державним реєстратором відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області ОСОБА_4 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ "Новий сад", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ «Профагро», що призводить до завдання шкоди ТОВ «Профагро» у великих розмірах.

Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами територіального відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області своїми службовими обовязками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ «Профагро», незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ «Новий сад». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є Головне управління Держземагенства України в Харківській області, без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.

Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із службовими особами відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області і Головного управління Держземагенства України в Харківській області, з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з Головним управлінням Держземагенства України в Харківській області договорів.

Подальшу реєстрацію договорів оренди земельних ділянок Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_3 здійснює в реєстраційній службі, а також в державних та приватних нотаріальних конторах.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для подальшого передавання неправомірної вигоди службовим особам зазначених вище державних установ ОСОБА_3 перераховує з розрахункового рахунку ТОВ «Новий сад» грошові кошти на рахунок № 26006300489902, відкритий в АТ «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г в особі Харкiвського обласного управлiння АТ "Ощадбанк", код 09351600, МФО 351823, адреса: м.Харків майдан Конституції, буд. 22.

В подальшому було встановлено, що вказаний рахунок належить Зачепилівській районній організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, адреса: Харківська область, смт Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілкової дивізії, 46.

Після перерахування коштів на рахунок даної установи вони незаконно переводяться в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.

Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851 рахунку № 26006300489902, документи за період з 31.03.2015 по теперішній час про рух коштів за рахунком № 26006300489902, мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях фiлiї - Харкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо

В судовому засіданні слідчий Кравченко Т.О. підтримала подане клопотання.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220490001579 від 02.04.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю АТ «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г в особі Харкiвського обласного управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, МФО 351823, адреса: м.Харків майдан Конституції, буд. 22 відносно клієнта - Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, за рахунком № 26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006300489902; обліково-реєстраційної справи Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; картки із зразками підписів і відбитку печатки Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяви на відкриття рахунку Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяв на видачу чекових книжок Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; іінформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, №26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», код 00032129, МФО 300465, адреса: м.Київ, вул. Госпітальна, 12г в особі Харкiвського обласного управління АТ "Ощадбанк", код 09351600, МФО 351823, адреса: м.Харків майдан Конституції, буд. 22, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, за рахунком № 26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006300489902; обліково-реєстраційної справи Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; картки із зразками підписів і відбитку печатки Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяви на відкриття рахунку Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; заяв на видачу чекових книжок Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851; іінформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Зачепилівська районна організація роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам Зачепилівської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області, код 39720851, №26006300489902 з моменту відкриття рахунку по 07.08.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2015.

Розяснити АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.