Ухвала суду № 49862457, 08.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11484/15-к

н/п 1-кс/640/4871/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленка Станіслава Юрійовича у кримінальному провадженні № 42015220000000233 від 03.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 липня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленко С.Ю. звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на імя ПАТ «Завод «ОСОБА_2» код 00240253: за №2600 0052 3332 27 - валюта долар США, за №2605 9052 3242 21 валюта гривня України, за №26009052336474 валюта гривня України, за №26000052334776 в ЄВРО, 02.02.2015р. за №26001052327339 валюта російський рубль, за період з 30.01.2015р. по теперішній час, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, а також дати і часу проведення операцій та можливість їх тимчасового вилучення в повному обсязі, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Харкова, МФО 351533 код за ЄДРПОУ14360570, адреса: м.ХарківЧервоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул.Малом'ясницька, 2-А, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 01.01.2007р. по 03.06.2010р., посадові особи АТЗТ «Завод «ОСОБА_2», адреса: м. Харків, вул.Червоножовтнева, 75/77, здійснили розтрату майна вказаного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, при списанні основних засобів та проведенні додаткового випуску, розміщення та продажу акцій вказаного підприємства на загальну суму 196000 грн. Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено листа Всеукраїнської громадської організації «Спілка громадських організацій України «Народна Рада» від 23.04.2015р. за №7/23-15 з інформацією про те, що керівники АТЗТ «Завод «ОСОБА_2» на чолі з головою правління ОСОБА_3, починаючи з 2012р., умисно здійснюють розтрату майна заводу, продаючи його за заниженими цінами різним підприємствам, у тому числі ТОВ «Хорольська кераміка», підприємствам торгівельної марки «Plinfa», які очолює син ОСОБА_3 ОСОБА_4, з послідуючим перепродажем за ринковими цінами, а також, розкрадають майно підприємства, продаючи його без документального оформлення за готівку, заробітна платня на заводі виплачується «в конвертах», без відповідних страхових нарахувань на користь держави, а також виплачується особам, які фактично на заводі не працюють та не виконують свої трудові обовязки. Згідно даних Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, підприємством АТЗТ «Завод «ОСОБА_2» відкрито рахунки: в ПАТ «Промінвестбанк»- 15.10.2012 за №2600 7619 9493 57, за №2604 4619 9929 58, за №2604 5619 9929 57 валюта - гривня України, 16.07.2013 за №2604 9620 4436 39 валюта - гривня України, в Філії ПАТ «Укрексімбанк»у м.Харкові від 09.10.2008: за №2600 3000 1271 97 валютагривня України, за №2600 3000 1271 97 у ЄВРО, за №2600 3000 1271 97 -валюта долар США, за №2600 3000 1271 97 валюта російський рубль, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Харкова: за №2600 0052 3332 27 - валюта долар США, за №2605 9052 3242 21 валютагривня України, за №26009052336474 валюта гривня України, за №26000052334776 в ЄВРО, 02.02.2015р. за №26001052327339 валюта російський рубль.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленка Станіслава Юрійовича у кримінальному провадженні № 42015220000000233 від 03.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати Харківський ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Харкова, МФО 351533 код за ЄДРПОУ14360570, адреса: м.ХарківЧервоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленку Станіславу Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на імя ПАТ «Завод «ОСОБА_2» код 00240253: за №2600 0052 3332 27 - валюта долар США, за №2605 9052 3242 21 валюта гривня України, за №26009052336474 валюта гривня України, за №26000052334776 в ЄВРО, 02.02.2015р. за №26001052327339 валюта російський рубль, за період з 30.01.2015р. по 08.072015р., із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, а також дат і часу проведення операцій

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленку Станіславу Юрійовичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на імя ПАТ «Завод «ОСОБА_2» код 00240253: за №2600 0052 3332 27 - валюта долар США, за №2605 9052 3242 21 валюта гривня України, за №26009052336474 валюта гривня України, за №26000052334776 в ЄВРО, 02.02.2015р. за №26001052327339 валюта російський рубль, за період з 30.01.2015р. по 08.07.2015р., із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, а також дат і часу проведення операцій, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Харкова, МФО 351533 код за ЄДРПОУ14360570, адреса: м.ХарківЧервоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул.Малом'ясницька, 2-А, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Харкова, МФО 351533 код за ЄДРПОУ14360570, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: