Ухвала суду № 49862411, 07.09.2015, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/1124/15-к

Провадження № 1-кс/622/113/2015

УХВАЛА

іменем України

07.09.2015 року смт. Золочів

Золочівський районний суд Харківської області в складі:

Головуючого: слідчого судді Юхименко О.М.,

при секретарі: Озерській Ю.М.,

з участю: прокурора Маргаряна А.А.,

в ході судового засідання, що відбулося у залі судового засідання приміщення суду, по розгляду клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220310000692 від 25 листопада 2014 року, погодженого з прокурором прокуратури Золочівського району Харківської області ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2015 року до Золочівського районного суду Харківської області надійшло вказане клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про накладання арешту на майно, яке 03.09.2015 року було вилучене під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3, а саме банківські картки: «ПриватБанк» №№4149 4378 3844 5730, 4149 4978 2138 1011,5168 7423 5134 8028,5168 7572 1912 9618; ОСОБА_4: №№4246 6642 9459 9971; Raiffeisen Bank Aval 4149 5011 9408 7517. Мобільний телефон Nokia model 101, ІМЕІ 1:355185/05/334032/9, ІМЕІ 2: 355185/05/334033/7. Сім-карти мобільних операторів «Life» 2300041765461 та 2300197850026, «МТС» 8938001280505255216, «Київстар» 8938003992210981260F та 8938003991943030536F.Ноутбук Acer NZ5WEI, SIN: NXMEUEU01735113C6C3400, SNID: 35108100434.

В клопотанні слідчого Богдан О.В., погодженому з прокурором прокуратури Золочівського району Харківської області ОСОБА_2 зазначається, що 25.11.2014 року до Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у ДСБЕЗ Золочівського РВ про те, що ним була отримана інформація щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6 на території Золочівського району Харківської області.

Під час досудового розслідування СВ Золочівського РВ було заведено справу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході якої за Ухвалами Апеляційного суду Харківської області було проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та візуальне стосовно ОСОБА_7, який користується мобільним телефоном №066-11-85-929. Після проведення оперативних заходів, до матеріалів провадження було долучено протоколи за результатами проведення негласних слідчих дій.Після проведення аналізу протоколів про проведення негласних слідчих дій стало відомо, що за адресою: м.Дергачі вїзд Сосновий 27-А кв. 14 ОСОБА_7 разом зі своїми знайомими проводить незаконні дії по виготовленню та вживанню наркотичних засобів. В даному дломоволодінні зареєстрований та проживає ОСОБА_3Слідством також встановлено, що ОСОБА_7 залучав ОСОБА_3 до пошуку та надання йому банківських карток інших осіб для використання їх у своїх шахрайських схемах. 03.09.2015 року в межах кримінального провадження №1201422031000692 від 25.11.2014 року, під час проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 було виявлено та вилучено речовину рослинного походження, за зовнішніми ознаками схожу на коноплі. Під час обшуку житла ОСОБА_3 крім наркотичних засобів було виявлено та вилучено наступне майно: банківські картки: «ПриватБанк» №№4149 4378 3844 5730, 4149 4978 2138 1011,5168 7423 5134 8028,5168 7572 1912 9618; ОСОБА_4: №№4246 6642 9459 9971; Raiffeisen Bank Aval 4149 5011 9408 7517. Мобільний телефон Nokia model 101, ІМЕІ 1:355185/05/334032/9, ІМЕІ 2: 355185/05/334033/7. Сім-карти мобільних операторів «Life» 2300041765461 та 2300197850026, «МТС» 8938001280505255216, «Київстар» 8938003992210981260F та 8938003991943030536F.Ноутбук Acer NZ5WEI, SIN: NXMEUEU01735113C6C3400, SNID: 35108100434.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

В судове засідання слідчий не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених мотивів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Частин 1,2 ст.170 КПК України передбачають, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частина друга статті 167 КПК України встановлює, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №12014220310000692, що було розпочато «25» листопада 2014 за ст.190ч.3 КК України 25.11.2014 року до Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у ДСБЕЗ Золочівського РВ про те, що ним була отримана інформація щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Золочівського району. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на рахунки вище вказаних осіб надходять грошові суми понад 300000 тис. грн.

В обґрунтування необхідності накладення арешту до клопотання слідчим додано копію протоколу обшуку місця події від 03 вересня 2015 року.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вилучене майно, а саме банківські картки: «ПриватБанк» №№4149 4378 3844 5730, 4149 4978 2138 1011,5168 7423 5134 8028,5168 7572 1912 9618; ОСОБА_4: №№4246 6642 9459 9971; Raiffeisen Bank Aval 4149 5011 9408 7517. Мобільний телефон Nokia model 101, ІМЕІ 1:355185/05/334032/9, ІМЕІ 2: 355185/05/334033/7. Сім-карти мобільних операторів «Life» 2300041765461 та 2300197850026, «МТС» 8938001280505255216, «Київстар» 8938003992210981260F та 8938003991943030536F.Ноутбук Acer NZ5WEI, SIN: NXMEUEU01735113C6C3400, SNID: 35108100434, яке було вилучене на місці інкримінованого злочину, відповідно можуть бути предметом злочину або містити на собі сліди правопорушення, в зв'язку з чим дане майно повністю відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, та має бути арештованим.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

1.Клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

2.Накласти арешт на наступне майно: банківські картки

- «ПриватБанк» №№4149 4378 3844 5730, 4149 4978 2138 1011,5168 7423 5134 8028,5168 7572 1912 9618;

- ОСОБА_4: №№4246 6642 9459 9971;

- Raiffeisen Bank Aval 4149 5011 9408 7517.

- Мобільний телефон Nokia model 101, ІМЕІ 1:355185/05/334032/9, ІМЕІ 2: 355185/05/334033/7.

- Сім-карти мобільних операторів «Life» 2300041765461 та 2300197850026;

- «МТС» 8938001280505255216;

- «Київстар» 8938003992210981260F та 8938003991943030536F.

- Ноутбук Acer NZ5WEI, SIN: NXMEUEU01735113C6C3400, SNID: 35108100434

Майно, на яке накладено арешт, зберігати при кримінальному провадженні №12014220310000692.

3.Негайно передати ухвалу на виконання до Золочівського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 та прокурора прокуратури Золочівського району Харківської області ОСОБА_2

4.Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8.