Ухвала суду № 49854861, 05.06.2015, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/3955/15-к

Провадження №1-кс/442/826/2015

У Х В А Л А

"05" червня 2015 р. Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Грицай М.М., з участю секретаря Антоненко В.О., розглянувши клопотання старшого прокурора Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12015140110000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 березня 2015 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України. (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № 26001012000721 у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (88000, м.Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10), користувачем якого являється ТзОВ «ЕКО КМГ» та отримати інформацію з приводу руху коштів по вказаному рахунку, з долученням відповідних документів, що підтверджують їх зарахування на вказаний вище рахунок.

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням виявлено, що 19 березня 2015 року в Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області поступила заява директора КП «Комбінату міського господарства» ОСОБА_2 про те, що працівники ТзОВ «AGROPELET» не внесли кошти до статутного фонду новоствореного (спільного) підприємства ТзОВ «ЕКО - КМГ» в розмірі 200 тис. грн., чим порушили ЗУ «Про господарські товариства», та не виконали інших зобовязань.

21.04.2015 року Дрогобицьким міськрайонним судом винесено ухвалу відповідно до якої отримано було дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ТзОВ «ЕКО КМГ» за період з 04.10.2012 року по теперішній час ТзОВ «ЕКО КМГ», (ідентифікаційний код юридичної особи - 38486689, код ЄДРПОУ: 32300054 адреса місцезнаходження якого: Львівська область, м. Дрогобич, вул. П.Орлика,15).

Разом з тим, в ході проведення ревізії фінансово господарської діяльності ТзОВ «ЕКО КМГ» виявлено, що ТзОВ «ЕКО-КМГ» у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» було відкрито рахунок №26001012000721, на який внесено кошти у статутний фонд вищевказаного підприємства від засновника ТзОВ «AGROPOLET s.r.o.».

У звязку з вищенаведеним, виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії, та отримати тимчасовий доступ до інформації ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» з приводу руху коштів по вищевказаному рахунку ТзОВ «ЕКО КМГ», оскільки така може мати істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а її результати можуть надати необхідну інформацію для розслідування вищевказаного провадження та доказування вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні старший прокурор Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи з метою уникнення їх зміни чи загрози знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно копії довідки № 03-3/8-235 від 30.03.2015 року, виданої ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» вбачається, що ТОВ «ЕКО-КМГ» відкрито рахунок № 26001012000721 у ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», на який внесено кошти в статутний фонд підприємства від засновника ТзОВ «AGROPOLET s.r.o.» у розмірі 1214275,02 гривень.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи клопотання старшого прокурора Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, а також враховуючи п. 5 ст. 10 Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та п.6 Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 №550, слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015140110000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», та можуть бути використанні в подальшому в якості доказів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому прокурору Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № 26001012000721 ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» , а також підтвердження їх зарахування на вищевказаний рахунок, які перебувають у володінні юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Комерційний інвестиційний банк», за адресою (88000, м.Ужгород, вул. Ю.Гойди,10).

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя М.М.Грицай