Ухвала суду № 49854507, 27.03.2015, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/2198/15-к

Провадження №1-кс/442/467/2015

У Х В А Л А

"27" березня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Грицай М.М., з участю секретаря Антоненко В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області майор міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014140070000759, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до документів, які формують кредитну справу за кредитним договором ( з додатками, доповненнями, договорами до нього) № R 53100508222В від 25.12.2013 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2, а також з можливістю вилучення їх з ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м.Київ, бул. ОСОБА_4, 8.

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що 09.04.2014 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області поступила письмова заява від директора ЛРД ПАТ « ВТБ Банк» ОСОБА_5 про те, що за умовами кредитного договору банк надав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 35000 гривень . У процесі перевірки дотримання процедури видачі кредиту, працівниками банку виявлено факт надання ОСОБА_3 довідки про доходи, яка містить ознаки підробки, оскільки доходи зазначені у довідці, не відповідають дійсності.

Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою отримання кредитної позики у відділенні «Львівська регіональна дирекція ПАТ « ВТБ Банк», перебуваючи у відділенні банку, подала підроблений документ - довідку про доходи, на підставі якої уклала кредитний договір № R 53100508222В від 25.12.2013 року та отримала кредит у сумі 35000 гривень. Довідка про доходи видана ГО «Адвокат» на імя ОСОБА_3 є неправдивою, а відомості в ній є предметом вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, виникла необхідність у їх вилученні для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження у якості речового доказу, на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, з метою дослідження всіх обставин справи.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходяться матеріали вищевказаної кредитної справи, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у звязку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявивсяі від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК, слідчою суддею прийнято рішення про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття за судовим викликом такої особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з копії довідки про доходи, виданої ОСОБА_3, вона дійсно працює на посаді юриста в ГО «Адвокат», загальна сума її доходу за період з червня 2013 року по листопад 2013 року, за винятком аліментів, становить 32 432 гривні.

Разом з тим, при заповненні анкети заяви від 24.12.2013 року на одержання споживчого кредиту «Перший крок» у відділенні ПАТ «ВТБ Банк» в графі щодо зайнятості вказала, що працює в ГО «Адвокат» 60 місяців на посаді юриста, а в графі про доходи основна зарплата (після сплати податків) вказана 26432 гривні.

Згідно інформаційного повідомлення про надання індивідуальних відомостей застрахованої особи № 1809/04-44 від 27.02.2015 року, наданого Управлінням Пенсійного фонду України в м.Дрогобич та Дрогобицькому районі у Львівській області, вбачається, що за даними системи персоніфікованого обліку відомостей застрахованих осіб ОСОБА_3 (РНОКПП 22482122687) в період з червня по листопад 2013 року не перебувала у трудових відносинах із ГО «Адвокат» (код ЄДРПОУ 22407914).

З гідно інформаційного повідомлення про надання індивідуальних відомостей застрахованої особи № 1810/04-44 від 27.02.2015 року, наданого Управлінням Пенсійного фонду України в м.Дрогобич та Дрогобицькому районі у Львівській області, вбачається, що за даними системи персоніфікованого обліку відомостей застрахованих осіб, відомості на ОСОБА_3 (РНОКПП 22482122687) в період з червня по листопад 2013 року відсутні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи старшого слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 для забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014140070000759, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідча суддя вважає за можливим його задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до документів, які формують кредитну справу за кредитним договором (з додатками, доповненнями, договорами до нього) № R53100508222В від 25.12.2013 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю ознайомитись з ними та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів із ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м.Київ, бул. ОСОБА_4, 8, так як старшим слідчим Кириленком О.С. не доведена необхідність вилучення оригіналів даних документів, і що може виникнути загроза їх знищення або переховування ПАТ « ВТБ Банк».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які формують кредитну справу за кредитним договором (з додатками, доповненнями, договорами до нього) № R 53100508222В від 25.12.2013 року на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю ознайомитись з ними та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів із ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м.Київ, бул. ОСОБА_4, 8.

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя М.М.Грицай