Постанова № 49845587, 12.06.2014, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/2896/14-к

Провадження №: 1-кс/332/276/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 р. Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В., за участю прокурора Жупіна О.С., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32014080000000013 від 13.02.2014 слідчим СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Заводського району м.Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, вчиненого невстановленими особами, відомості про яке внесено 13.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000013 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом створення(придбання) ряду субєктів господарювання, у тому числі ТОВ «Вторметаінвест» з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків іншими субєктами господарювання.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Вторметалінвест» протягом 2010-2013 років мали фінансово-господарські взаємовідносини із ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна"(далі по тексту ПАТ «Дніпроспецсталь»).

Відповідно до вимог чинного законодавства за наслідками проведення господарських операцій субєктами господарювання складаються, видаються та\або посвідчуються відповідні документи первинного бухгалтерського обліку та податкові документи.

З метою отримання необхідних первинних бухгалтерських та інших документів, 07.05.2014 на адресу ТОВ «Вторметалінвест» направлено запит в порядку ст..93 КПК України, однак до теперішнього часу відповідь на запит не надходила. Слідством встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Вторметалінвест» не знаходиться, за номерами засобів звязку, які зазначені у реєстраційних документах, повідомлено, що ці номери не мають жодного відношення до ТОВ «Вторметалінвест».

Таким чином стороною обвинувачення встановлено, що місце знаходження всіх первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «Вторметалінвест» не відомо, оскільки підприємство за юридичною адресою не знаходиться, будь-який звязок із підприємством відсутній.

З метою отримання іншого комплекту документів, які зберігаються у контрагента ТОВ «Вторметалінвест» - ПАТ «Дніпроспецсталь», на адресу цього підприємства також направлено відповідний запит, однак, у відповіді на запит міститься відомості про відмову представниками ПАТ «Дніпроспецсталь» у добровільному наданні стороні обвинувачення відповідних документів.

Таким чином встановлено, що другий і останній пакет документів первинного бухгалтерського обліку, складського обліку, товарно-транспортні накладні та інші документи, складених від імені ТОВ «Вторметалінвест» по взаємовідносинах з ПАТ «Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 186536) за період з 01.01.2010 по 01.01.2014, знаходяться у ПАТ «Дніпроспецсталь» - контрагента ТОВ «Вторметалінвест».

Вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, адже містять дані про осіб, які їх підписали, суми взаємовідносин між підприємствами, постачальників товарів, їх перевізників, а також необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи зберігаються у вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до цих документів та дозволі на їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна" просить задовольнити клопотання частково, заперечує проти вилучення перших екземплярів документів, просить задовольнити клопотання надавши можливість органу досудового слідства зняти копії.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вислухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Прокуратурою Заводського району м.Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, вчиненого невстановленими особами, відомості про яке внесено 13.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000013 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом створення(придбання) ряду субєктів господарювання, у тому числі ТОВ «Вторметаінвест» з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків іншими субєктами господарювання.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Вторметалінвест» протягом 2010-2013 років мали фінансово-господарські взаємовідносини із ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна"(далі по тексту ПАТ «Дніпроспецсталь»).

Відповідно до вимог чинного законодавства за наслідками проведення господарських операцій субєктами господарювання складаються, видаються та\або посвідчуються відповідні документи первинного бухгалтерського обліку та податкові документи.

З метою отримання необхідних первинних бухгалтерських та інших документів, 07.05.2014 на адресу ТОВ «Вторметалінвест» направлено запит в порядку ст..93 КПК України, однак до теперішнього часу відповідь на запит не надходила. Слідством встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Вторметалінвест» не знаходиться, за номерами засобів звязку, які зазначені у реєстраційних документах, повідомлено, що ці номери не мають жодного відношення до ТОВ «Вторметалінвест».

Таким чином стороною обвинувачення встановлено, що місце знаходження всіх первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «Вторметалінвест» не відомо, оскільки підприємство за юридичною адресою не знаходиться, будь-який звязок із підприємством відсутній.

З метою отримання іншого комплекту документів, які зберігаються у контрагента ТОВ «Вторметалінвест» - ПАТ «Дніпроспецсталь», на адресу цього підприємства також направлено відповідний запит, однак, у відповіді на запит міститься відомості про відмову представниками ПАТ «Дніпроспецсталь» у добровільному наданні стороні обвинувачення відповідних документів.

Таким чином встановлено, що другий і останній пакет документів первинного бухгалтерського обліку, складського обліку, товарно-транспортні накладні та інші документи, складених від імені ТОВ «Вторметалінвест» по взаємовідносинах з ПАТ «Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 186536) за період з 01.01.2010 по 01.01.2014, знаходяться у ПАТ «Дніпроспецсталь» - контрагента ТОВ «Вторметалінвест».

Вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, адже містять дані про осіб, які їх підписали, суми взаємовідносин між підприємствами, постачальників товарів, їх перевізників, а також необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи зберігаються у вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні дозволу суду на ознайомлення та зняття копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ на ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна" розташованого за адресою: м.Запоріжжя, Південні шосе, б. 81 з можливістю зняття копій документів первинного бухгалтерського обліку, документів складського обліку, товарно-транспортних накладних та інших документів, складених від імені ТОВ «Вторметалінвест» по взаємовідносинах з ПАТ "Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н.Кузьміна" за період з 01.01.10 по 01.01.2014

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26.06.2013.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів , слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко