Ухвала суду № 49840839, 04.09.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/10976/15-к

У Х В А Л А

іменем україни

04.09.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Бірос К.Й., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Харків проспект Московський, 60, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим відділом Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013070030002956 від 29.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2013 року ОСОБА_2, з метою отримання безвідсоткової позики у сумі 60000 гривень уклала з ТОВ «Український ОСОБА_3» два договори №015714. При цьому представник «Український ОСОБА_3» ОСОБА_4, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_2, повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2650 гривень.

08 жовтня 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.08.2013 року він уклав договір №0160163 з ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте» про надання йому безвідсоткової позики в сумі 60 000 гривень та вніс грошові кошти в якості гарантійного внеску, однак ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте» свої зобовязання по даному договору не виконав.

Крім того, 28 жовтня 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 01.07.2013 року він уклав договір №0156983 з ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте» про надання йому безвідсоткової позики та вніс грошові кошти в сумі 3950 гривень в якості гарантійного внеску, однак ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте» свої зобовязання по даному договору не виконав.

Крім того, 08 листопада 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що 19.02.2013 року вона уклала договір №013217 з ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте» про надання їй безвідсоткової позики в сумі 40000 гривень на виконання умов договору ОСОБА_7 внесла грошові кошти в сумі 2920 гривень в якості гарантійного внеску на рахунок ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте». Однак ТОВ «Б.А.Н.К. Ерсте» свої зобовязання по даному договору не виконав, а саме не надав гр. ОСОБА_7 безвідсоткову позику.

Крім того, 05 червня 2013 року ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, з метою отримання кредиту в сумі 15000 гривень уклав з ТОВ «Український ОСОБА_3» договір №016400. При цьому, представник ПП «Український ОСОБА_3» зловживаючи довірою гр. ОСОБА_8, повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 1675 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобовязань.

Крім того, 11 липня 2013 року ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, з метою отримання кредиту в сумі 500000 гривень уклав з ТОВ «Український ОСОБА_3» договір №0157033. При цьому, представник ПП «Український ОСОБА_3» зловживаючи довірою гр. ОСОБА_9, повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 17800 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобовязань.

Крім того, 17 вересня 2013 року ОСОБА_10, з метою отримання кредиту уклав з ПП «Український ОСОБА_3» договір №0165823. При цьому, представник ПП «Український ОСОБА_3» зловживаючи довірою гр. ОСОБА_10, повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2650 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобовязань.

10 квітня 2014 року громадянка ОСОБА_11 на підставі договору №001640 та додатків до нього, укладеного з ПП «ДІАДІМА» перерахувала на його банківський рахунок грошові кошти в сумі 31650 гривень, проте на її думку умови договору дотримані не були та її коштами заволоділи сторонні особи шахрайським шляхом.

Зокрема, У період часу з 17.02.2014 року по 25.03.2014 року ТзДВ «Страхова компанія «Традо», ТОВ «Лексворд» (код ЄДРПОУ 36867441) та ПП «Діадіма» (код ЄДРПОУ 37432124) адреса м. Ужгород, вул. Швабська, 71, через свою посадову особу гр. ОСОБА_12, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_13 в сумі 3 177 гривень.

Окрім цього, 01.11.2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Ужгородського МВ, лейтенанта міліції ОСОБА_14 про те, що 29.10.2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживаючого в Ужгородському р-ні, с. Анталовці, вул. Миру, 21 щодо протиправних дій з боку ТОВ «Лексворд», яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №8898 від 29.10.2014року. В ході розгляду матеріалів було встановлено, шо 28.10.2014 року, гр. ОСОБА_15 з метою отримання кредиту в сумі 40000 гривень уклав з ТОВ «Лексворд» договір за №003290. При цьому представник ТОВ «Лексворд» зловживаючи довірою ОСОБА_15, повідомивши про необхідність сплати наступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2500 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобовязань.

Зокрема, 11 листопада 2014 року 0 13.00 годині заявниця ОСОБА_16 звернулася із заявою про те, що 18.08.2014 року посадові особи ТОВ "Лексворд", під приводом видачі їй кредиту, виманили в неї грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього 08.08.2014 року ТОВ «Лексворд» (код ЄДРПОУ 36867441) та ПП «Лаєніндустрі» (код ЄДРПОУ 39259537) адреса м. Ужгород, вул. Швабська, 43, через свою посадову особу гр. ОСОБА_12, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_17 в сумі 8750 гривень.

Окрім цього 28.08.2014 року між громадянином ОСОБА_18 та представником ТОВ "Лесворд" ОСОБА_19 було уладено договір № 03942 на підставі якого ОСОБА_18 переразував грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказаний в договорі рахунок та на його думку ТОВ "Лексворд" не виконало умови договру та заволоділо його грошовими коштами.

Окрім цього У період часу з 07.05.2014 року по 08.05.2014 року ТОВ «Лексворд» (код ЄДРПОУ 36867441) та ПП «Роккос» (код ЄДРПОУ 39040056) адреса м. Ужгород, вул. Швабська, 71 А 2, через свою посадову особу гр. ОСОБА_20, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_21 в сумі 20000 грн.

Зокрема, 11 січня 2014 року ТОВ «Лексворд» ( код ЄДРПОУ 36867441), ПП «Діадіма» (код ЄДРПОУ 374321124) та ТзДВ «Страхова компанія «Традо», адреса: м. Ужгород, вул. Мукачівська, через свою посадову особу гр. ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_22 в сумі 3122 гривень.

Зокрема, 04.08.2014 року ТОВ «Лексворд» (код ЄДРПОУ 36867441), ПП «Роккос» (код ЄДРПОУ 39040056) та ПП «Лаєніндустрі» (код ЄДРПОУ 39259537) адреса м. Ужгород, вул. Швабська, 43, через свою посадову особу гр. ОСОБА_12, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_23 Маряні Іванівні в сумі 13 750 грн.

Зокрема, у період часу з 27.08.2014 року по 02.09.2014 року ТОВ «Лексворд» (код ЄДРПОУ 36867441) адреса: м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 27 через особу ОСОБА_24 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_25 в сумі 3200 гривень, котрий уклав з ТОВ «Лексворд» договір №004266.

Зокрема, в січні 2014 року щодо ОСОБА_26 були вчинені шахрайські дії з боку ТОВ «Астра-Фінанс» ( код ЄДРПОУ 37999886 ), ТОВ «Астрафінанс» (код ЄДРПОУ 38630891 ), а саме через посадову особу ОСОБА_27 заволоділи грошовими коштами в сумі 4037 гривень 78 копійок, належними ОСОБА_26 шляхом введення в оману.

Зокрема, в серпні 2014 року щодо ОСОБА_28 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій ПП «Фінвектор» ( код ЄДРПОУ 39199316) та ПП «Грессток» (код ЄДРПОУ 39211694). Таким чином ПП «Грессток» через посадову особу ОСОБА_29 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, належними гр. ОСОБА_28 шляхом введення в оману.

Зокрема, в серпня 2013 року щодо ОСОБА_30 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій ТОВ «Український ОСОБА_3» ( код ЄДРПОУ 37090608 ) та ПП «Український ОСОБА_3» ( код ЄДОПОУ 38001943), ТОВ «Правнік» ( ЄДРПОУ 32959250). Таким чином, ПП «Український ОСОБА_3», через посадових осіб гр. ОСОБА_31, ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами в сумі 2825 гривень, а ТОВ «Ніван Люкс» через гр. ОСОБА_27 грошовими коштами в сумі 1700 гривень, належними ОСОБА_32 шляхом введення його в оману.

Зокрема, у квітні 2012 року щодо ОСОБА_33 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій за наступних обставин ТОВ «Український ОСОБА_3», ПП «Український ОСОБА_3» та ТзДВ «Страхова компанія «Укркомстрах» через своїх посадових осіб гр. ОСОБА_4, ОСОБА_34 заволоділи грошовими коштами в сумі 15333 гривень 29 копійок, належними гр. ОСОБА_33, шляхом введення в оману.

Зокрема, 07 листопада 2011 року в м. Ужгороді між ОСОБА_35 та ПП «Б.А.Н.К. юей» було укладено договір №003434 від 07.11.2011 р. про надання гр. ОСОБА_35 сплатив гарантійний внесок в сумі 30000 гривень та шість платежів щомісячно погашення кредиту на загальну суму 5382, 00 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена потерпілому ОСОБА_35 становить 6432 гривень.

Зокрема, 07 квітня 2014 року між гр. ОСОБА_36 та ТОВ «Лексворд» було укладено договір №000417 про надання гр. ОСОБА_36 безвідсоткового кредиту в сумі 40000 гривень. Гр. ОСОБА_36 сплатив гарантійний внесок в сумі 2900 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена потерпілому ОСОБА_36 становить 2900 гривень.

Зокрема, 17 червня 2014 року ОСОБА_37, з метою отримання безвідсоткової позики уклала з ПП «Роккос» договір №003710 та з ТОВ «Лексворд» договір №003710. При цьому представник ПП «Роккос» ОСОБА_4, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_37, повідомивши про необхідність сплати вступних платежів в розмірі 3500 гривень та 611 гривень через розрахунковий банківський рахунок, заволоділа грошовими коштами в сумі 4111 гривень.

Зокрема, 27 жовтня 2014 року гр. ОСОБА_38 Едуард-Богдан Іванович, ІНФОРМАЦІЯ_7, з метою отримання кредитних коштів в сумі 50000 гривень уклав з ТОВ «Лексфорд», що знаходиться в м. Ужгороді на проспекті ОСОБА_27, 34/19 договір №003291. При цьому представник вказаного товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_38-Б. І., повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів належним йому грошовими коштами в розмірі 3000 гривень.

Зокрема, 03 жовтня 2014 року в м. Ужгороді між гр. ОСОБА_39 та ТОВ «Лексфорд» було укладено договір №003793 про надання гр. ОСОБА_39 безвідсоткового кредиту в сумі 40000 гривень. Гр. ОСОБА_39 сплатив гарантійний внесок на загальну суму 2525,00 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена ОСОБА_39 становить 2525, 00 гривень.

Зокрема, на початку 2014 року представник ПП «ЛАЙЄНІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 39259537) та ТОВ «ЛЕКСВОРД» ( код ЄДРПОУ 36867441 ), а саме ОСОБА_40 під приводом надання кредиту та шляхом підписання рядів договорів в офісі №3, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 43, виманила у гр. ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 6500 гривень.

На початку 2014 року ПП «Лайєніндустрі», а саме ОСОБА_40 під приводом взяття кредиту, шляхом підписання договорів в офісі №3, що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 53 виманила у гр. ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 6500 гривень, завдавши їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в головному офісі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60, ліцензіяНБУ № 75 від 05.10.2011 року, знаходяться оригінали документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку приватного підприємства «Грессток» ЄДРПОУ 39211694 АТ «УкрСиббанк» №26004514304402 за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також інші документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб, крім тимчасового доступу до вищевказаних банківських документів, отримати докази щодо вчинення ним даних злочинів, не можливо приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати працівників АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Харків проспект Московський, 60, ліцензіяНБУ № 75 від 05.10.2011 року надати стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування, розрахункового рахунку - №26004514304402 в доларах США, ОСОБА_14 та українській гривні приватного підприємства «Грессток» ЄДРПОУ 39211694 за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:

-роздруківок (на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів на рахунку №26004514304402 із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

-карток із зразками підписів і відбитку печатки суб'єкта підприємницької діяльності;

-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахунково-касових операцій;

-документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «Грессток» ЄДРПОУ 39211694, при відкритті та обслуговуванні рахунку, що перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Харків проспект Московський, 60.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.