Ухвала суду № 49839095, 07.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14657/15-к

Провадження № 1-кс/234/3182/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора Столяренко Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42015050000000422 від 18.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, щопершим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000422 від 18.08.15р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України, за розтрату бюджетних коштів посадовими особами Донецької ОДА 1 та 2 категорій (згідно ЗУ «Про державну службу), при закупівлі обладнання та проведенні ремонтних робіт для комунальних закладів охорони здоровя Донецької області.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2013 року на виконання вимог Закону від 07.07.11р. № 36.12 «Про порядок проведення реформування системи охорони здоровя у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та м. Києві» у відповідності до наказу МОЗ України від 05.10.11 № 646, Департаментом охорони здоровя Донецької ОДА, за кошти державного бюджету здійснювалось створення реанімаційного відділення на базі КМУ «Міська лікарня № 3», у будівлі корпусу № 1, Розпорядником бюджетних коштів був визначений Департамент охорони здоровя Донецької ОДА. За результатами попередньо отриманої інформації вказаними посадовими особами здійснено розтрату державних коштів.

Сума нанесених збитків державному бюджету внаслідок начебто проведених у 2014-15 році робіт склала понад 5 млн. грн.

Закупівля медичного обладнання проводилась підприємствами ТОВ «Медсервісгруп» (ЄДРПОУ 38606078), ТОВ «Мед ексім» (ЄДРПОУ 38203897), ТОВ МК «Ксенко»( ЄДРПОУ 36935846).

Слідчий зазначає, що з урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО300711 відкрито банківський рахунок №26057052709664 відкритий ТОВ «Медсервісгруп» (ЄДРПОУ 38606078), має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку №26057052709664 в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до розкрадання грошових коштів ТОВ «Медсервісгруп» (ЄДРПОУ 38606078), зясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000422 за ознаками правової кваліфікації злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 07.03.2013 року по 01.09.2015 рік по банківському рахунку ТОВ «Медсервісгруп» №26057052709664 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, уповноваженим ним слідчим прокуратури, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення, до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26057052709664 відкритому ТОВ «Медсервісгруп» (ЄДРПОУ 38606078) в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711, за період з 07.03.2013р. по 01.09.2015р..

Строк дії ухвали 20 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай