Ухвала суду № 49839015, 07.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14699/15-к

Провадження № 1-кс/234/3205/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

07 вересня 2015 року Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Лутай А.М.,

при секретарі Астахові Р.Є.,

за участю- прокурора ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №12015050770000659 від 20.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2015 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» відкритих в ПАТ «ФІДОБАНК».

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050770000659 від 20.02.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

При проведенні конкурсу та обранні переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» допущені порушення вимог ст.ст. 16, 17, 29,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

Під час проведення тендерної процедури, іншим учасником (конкурентом) на постачання ПММ на КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» було ТОВ «Вельт», яке фактично орендує АЗС у м. Маріуполі за однією адресою з ТОВ «ТК «Євронафта», вони не одноразово приймали участь у тендерах на постачання палива, де один одному нібито створювали конкуренцію.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ, а саме на підприємства:

1.ТОВ «СКД-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38472131, юр. адреса м. Донецьк, вул. Куйбишева, 109Д);

2.ТОВ «ЕЙ ДЖЕЙ СІ» (код ЄДРПОУ 39017823, юр. адреса м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 75А);

3.Фізична особа підприємець ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1;

4.ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073, юр. адреса м.Донецьк, вул.Олімпієва, 2Б);

5.ТОВ «Нафтопромторг» (код ЄДРПОУ 37790532, юр. адреса м. Донецьк, вул. Нафтова, буд. 9, кімн. 5);

6.ТОВ «Фьюіл Систем» (код ЄДРПОУ 36306290, юр. адреса м. Донецьк, вул. Таманська, буд. 18, офіс 207);

7.ТОВ «Доназовтрейдінг» (код ЄДРПОУ 36560000, юр. адреса м. Донецьк, пр-т Дзержинського, 55);

8.ТОВ «Донрозробка» (код ЄДРПОУ 31362083, юр. адреса Донецька область, Шахтарський район, с. Стожково, вул. Садова, 1а);

9.ПАТ «Донецьксталь «Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178, юр. адреса м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122);

10.Приватне АТ «Єнакієвський коксохімпром» (код ЄДРПОУ 31272173, юр. адреса Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Марата, 1);

11.ПАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135, юр. адреса Донецька область, м. Харцизьк, вул. Патона, 9);

12.ТОВ «Азов-Карібе» (код ЄДРПОУ 38460750, юр. адреса м. Донецьк, вул. Артема, 171);

13.ТОВ «Фірма «Монблан» (код ЄДРПОУ 24160263, юр. адреса м. Донецьк, Київський район, вул. Артема, 108);

14.ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ 00191112, юр. адреса м. Донецьк, вул. Зарічна, 1).

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Оскільки санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст.170 КПК України необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «ТК «Євронафта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» 24.04.2014р. відкрито банківський рахунок №26007000599687 в банківській установі ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

Крім того, заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_2 просить зобовязати банківську установу ПАТ"ФІДОБАНК" надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку №26007000599687, що належить ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» в ПАТ «ФІДОБАНК», на момент оголошення ухвали суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення ухвали суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Встановлено, що 20.02.2015 року, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» в інтересах ТОВ «ТК «Євронафта» при закупівлі палива, а також 27.08.2015 року за фактом фінансування посадовими особами ТОВ «Азовнефтепродукт», «Ессенс-Преміум» та ТК «Євронафта» терористичної організації «ДНР», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5 КК України, відкрито кримінальне провадження за №12015050770000659.

Також встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» 24.04.2014р. відкрито банківський рахунок №26007000599687 в банківській установі ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає такий вид додаткового покарання, як конфіскацію майна, суд, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважає необхідним накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТК «Євронафта»: №26007000599687, відкритому в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Що стосується вимог про зобов'язання службових осіб АТ"УКРСИББАНК" надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» в ПАТ «ФІДОБАНК», суд вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки це є охоронювана законом інформація , доступ до якої визначено КПК України.

Керуючись ст.ст.98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (код ЄДРПОУ 39391923), відкритому в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4