Ухвала суду № 49823538, 03.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13121/15-к

1-кс/295/4585/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Слончак А.С, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №32015060000000062 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_1, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_1 зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Представництва «Гюльсан ОСОБА_3 Туризм ОСОБА_4 ОСОБА_5 Шіркеті» (код ЄДР 26607343, м. Житомир, майдан Згоди, 6, офіс 5), внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «Еліт Технолоджи» (код ЄДРПОУ 39247411), ТОВ «Грант Буд» (код ЄДРПОУ 38751054), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Нестіан Трейд» (код ЄДРПОУ 39159577), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ 38804912), ТОВ «Роден Інвест» (код ЄДРПОУ 39241158), ТОВ «Промсхід» (код ЄДРПОУ 39136958), ТОВ «Дельта Союз» (код ЄДРПОУ 38805078), ТОВ «Будівельна Компанія «Аксата Моноліт» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Деніза ЛТД» (код ЄДРПОУ 39363807), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 39542623), ТОВ «Астерія Консалт» (код ЄДРПОУ 39613107), за 2014 2015 роки ухилились від сплати податків на загальну суму 4 млн. грн. Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від субєктів господарювання, використовують мобільні телефонні номери оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар», а саме: +38(098)767-89-09; +38(097)654-62-23; +38(098)218-70-02; +38(096)371-02-13; +38(096)392-46-05; +38(096)392-47-52; +38(068)306-62-80; +38(096)462-14-98; +38(097)862-45-89; +38(098)662-37-63.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. ПрАТ «Київстар» може надати відомості у вигляді документів, які являються джерелом доказів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, -, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1. та особам, що будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів +38(098)767-89-09; +38(097)654-62-23; +38(098)218-70-02; +38(096)371-02-13; +38(096)392-46-05; +38(096)392-47-52; +38(068)306-62-80; +38(096)462-14-98; +38(097)862-45-89; +38(098)662-37-63, у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів;

- інформації по мобільним терміналам +38(098)767-89-09; +38(097)654-62-23; +38(098)218-70-02; +38(096)371-02-13; +38(096)392-46-05; +38(096)392-47-52; +38(068)306-62-80; +38(096)462-14-98; +38(097)862-45-89; +38(098)662-37-63, шляхом надання роздруківок зєднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова