Ухвала суду № 49823520, 03.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13122/15-к

1-кс/295/4586/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Слончак А.С., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №32015060000000062 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_1, та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_1 зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Представництва «Гюльсан ОСОБА_3 Туризм ОСОБА_4 ОСОБА_5 Шіркеті» (код ЄДР 26607343, м. Житомир, майдан Згоди, 6, офіс 5), внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «Еліт Технолоджи» (код ЄДРПОУ 39247411), ТОВ «Грант Буд» (код ЄДРПОУ 38751054), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Нестіан Трейд» (код ЄДРПОУ 39159577), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ 38804912), ТОВ «Роден Інвест» (код ЄДРПОУ 39241158), ТОВ «Промсхід» (код ЄДРПОУ 39136958), ТОВ «Дельта Союз» (код ЄДРПОУ 38805078), ТОВ «Будівельна Компанія «Аксата Моноліт» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Деніза ЛТД» (код ЄДРПОУ 39363807), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 39542623), ТОВ «Астерія Консалт» (код ЄДРПОУ 39613107), за 2014 2015 роки ухилились від сплати податків на загальну суму 4 млн. грн. Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від субєктів господарювання, використовують поштові електронні скриньки, а саме:

345345543@ukr.net

38865645@ukr.net

verta_grup@ukr.net

39241158@ukr.net

rabotkina2014@ukr.net

39079696@ukr.net

skolimp2011@ukr.net

medocpriem@ukr.net

Слідчий вказує, що у ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДР 25589169) зберігаються наступні документи (інформація на електронних носіях, інформація електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти): інформація по електронних поштових скриньках 345345543@ukr.net, 38865645@ukr.net, verta_grup@ukr.net, 39241158@ukr.net, rabotkina2014@ukr.net, 39079696@ukr.net, skolimp2011@ukr.net, medocpriem@ukr.net, стосовно ІР адрес (МАС адрес) з яких проходило зєднання з поштовим сервером (з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ«УКРНЕТ» (код ЄДР25589169), а саме: копії документів (інформації) як на паперових так і електронних носіях по електронних поштових скриньках 345345543@ukr.net, 38865645@ukr.net, verta_grup@ukr.net, 39241158@ukr.net, rabotkina2014@ukr.net, 39079696@ukr.net, skolimp2011@ukr.net, medocpriem@ukr.net,стосовно ІР адрес (МАС адрес) з яких проходило зєднання з поштовим сервером (ззазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди) за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали, інформації (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформації щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2015 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова