Ухвала суду № 49814641, 20.05.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4103/14-к

(1-кс/199/287/14)

УХВАЛА

20.05.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 19.05.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2014 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Дніпродзержинськ, вул. Шепетова, 4/81, про те, що 15.05.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

16.05.2014 року розпочато кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040630001118, правова кваліфікація: ч.4 ст.190 КК України

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3, останній пояснив, що є приватним підприємцем та займається транспортно-експедиційною діяльністю. На початку травня 2014 року останній уклав договір через факсимільний зв'язок з чоловіком, який представився як Сергій (068)872-12-10, з яким останній познайомився через Інтернет, а саме на сайті «LARDI-TRANCE.com». Згодом, ОСОБА_3 та Сергій уклали 6 заявок на перевезення вантажу.

Після чого, згідно складених заявок 12-15.05.2014 року автомобілі своєчасно прибули на завантаження, були завантажені та відправлені на митницю. 15.05.2014 року потерпілий справив предоплату 50% по 6 рахункам в сумі 156 (сто пятдесят шість тисяч гривень) зі свого рахунку 26001124960001, котрий був відкритий в «Імекс Банку» на рахунок 26006001301421, котрий був відкритий в ПАТ «АктаБанк». Одержувачем був ПАТ «Днепро-Буд-Сервис»(ОКПО 37068656), засновником якого являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

16.05.2014 року потерпілому зателефонував представник заводу «СТС ОСОБА_6», котрий відвантажував товар та зробив останньому предоплату за ці рейси в сумі 170 тис.грн. В ході телефонної розмови він повідомив, що перевізники звязалися з митним брокером та мають намір анулювати митну декларацію у звязку з тим, що кожному з них не надійшла 100% предоплата за перевезення даного вантажу в сумі 65 тис. грн. Так, як він обіцяв перевізникам по 65 тис.грн. за 1 рейс і 100% предоплату на митниці автомобіля, що є неспівставним с тією сумою, а саме 52 тис. грн., котру платить потерпілий, а саме ПАТ «Днепро-Буд-Сервис»(ОКПО 37068656), засновником якого являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5, та предоплата була не 100% по завантаженню, а 50% по завантаженню і 50% по вивантаженню.

Таким чином, через шахрайські дії ПАТ «Днепро-Буд-Сервис», гр. ОСОБА_3 було заподіяно шкоду на загальну суму 156 000 грн.

З метою повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк» (ЄДРПОУ № 37068656), м.Дніпропетровськ, вул.Шевченко, 53, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ «АктаБанк» (ЄДРПОУ № 37068656) розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Шевченко, 53, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк» (ЄДРПОУ № 37068656), м. Дніпропетровськ, вул.Шевченко, 53, про власника банківського рахунку 26006001301421, надання транзакційних послуг, фотознімків з банкоматів осіб, які отримували готівкові кошти, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку ПАТ «АктаБанк» - 26006001301421, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 14.05.2014 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 14.05.2014 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ «АктаБанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 (ЄДРПОУ №37068656), E-mail: www.aktabank.com за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ «АктаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 (ЄДРПОУ №37068656), E-mail: www.aktabank.com.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов