Ухвала суду № 49814632, 21.05.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/4127/14-к

(1-кс/199/295/14)

УХВАЛА

21.05.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Родіна М.В. за участю: прокурора Стрілець І.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.05.2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014041630000063 за рапортом прокурора прокуратури ОСОБА_1 щодо результатів проведеної перевірки дотримання вимог земельного та податкового законодавства при використанні ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748) земельних ділянок по вул. Каспійська, в районі буд. 2, м.Дніпропетровськ (Амур-Нижньодніпровський район).

В ході проведення перевірки було встановлено, що з 19.06.2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський компютерний центр» використовує земельні ділянки розташовані по вул. Каспійська, в районі буд. 2, м. Дніпропетровськ, загальною площею 7,3776 га, по фактичному розміщенню будівель та споруд, проте за використання вказаних земельних ділянок не звітує до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області. Таким чином внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них посадові особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський компютерний центр» спричинили територіальній громаді міста Дніпропетровська матеріальну шкоду в розмірі 320958 грн., що є тяжкими наслідками, оскільки у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42014041630000063 здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора прокуратури ОСОБА_1, прокурора прокуратури ОСОБА_2, старшого прокурора прокуратури ОСОБА_3, стажиста на посаду прокурора прокуратури ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748) не сплачували до бюджету обовязкові платежі з плати за землю чим спричинили територіальній громаді міста Дніпропетровська матеріальну шкоду в розмірі 320958 грн., у звязку з чим виникла необхідність у встановленні керівних осіб ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748), які мали право підпису фінансової документації. Відомості про цих осіб містяться в обліково-реєстраційних юридичних справах ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748), які знаходяться в банках, у яких цим товариством відкриті рахунки.

Згідно інформації з ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748) перебуває на обліку ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська та має наступні рахунки:у Публічному Акціонерному Товаристві «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, №26008300266388 українська гривня, у ПАТ «АСТРА БАНК», МФО380548, №26007004582701 українська гривня, у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 32627, №26003013026637 українська гривня.

У Публічному Акціонерному Товаристві «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, який розміщено у місті Києві, бульв. Верховної Ради, 7, зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748) за рахунком №26008300266388 українська гривня. У Публічному Акціонерному Товаристві «АСТРА БАНК», МФО 380548, який розміщено у місті Києві, просп. Героїв Сталінграда, 16-В, зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748) за рахунком №26007004582701 українська гривня. У АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 32627, який розміщено у місті Києві, вул. Володимирська, 46, зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748) за рахунком №26003013026637 українська гривня. Проте, вказані відомості становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Представники ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Астра Банк» та АТ «Сбербанк Росії» до суду не зявились, повідомлені належним чином, а також враховуючи обставини справи та те, що скоєно злочин середньої тяжкості, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Стрілець І.П. просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документі які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, який розміщено у місті Києві, бульв. Верховної Ради, 7, ПАТ «АСТРА БАНК», МФО 380548, який розміщено у місті Києві, просп. Героїв Сталінграда, 16-В та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 32627, який розміщено у місті Києві, вул. Володимирська, 46, також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості про рух грошових коштів ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» за названими рахунками становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

1.Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, який розміщено у місті Києві, бульв. Верховної Ради, 7, а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26008300266388 українська гривня, що належить ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748), а саме:

-Обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748).

2.Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «АСТРА БАНК», МФО 380548, який розміщено у місті Києві, просп. Героїв Сталінграда, 16-В, а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26007004582701 українська гривня, що належить ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748), а саме:

-Обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748).

3.Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у УАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 32627, який розміщено у місті Києві, вул. Володимирська, 46, а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26003013026637 українська гривня,що належить ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748), а саме:

-Обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Дніпропетровський компютерний центр» (код ЄДРПОУ 38753748).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов