Ухвала суду № 49814570, 16.01.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/191/14-к

(1-кс/199/14/14)

УХВАЛА

15.01.2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю: прокурора Кісельова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.01.2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний ОСОБА_2 «НОВИЙ», МФО 305062, який розміщено у місті Дніпропетровську, пр. Карла Маркса, 93.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013041630000200, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів - Кісельов О.М., Битяк І.Г., Стрілець І.П.

Службові особи ТОВ ВКФ «Альтаір» внесли до кошторисної документації за договорами підряду з КЗ ДЦПМСД №1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, КЗО «ЗОСШІ №3» ДОР, які укладені протягом 2012 - 2013 років, завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42013041630000200 встановлено, що ТОВ ВКФ «Альтаір» в особі директора ОСОБА_4 отримувало товари та послуги по ланцюгу постачання від ряду юридичних осіб, серед яких Приватне наукове підприємство «Термоприлад» (код ЄДРПОУ 30912603), згідно договорів з названими підприємствами ТОВ ВКФ «Альтаір» здійснювало протягом 2013 року платежі на розрахункові рахунки контрагентів ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572), серед яких ТОВ «ПЕГАС-СТАНДАРТ», ТОВ «Днепр-Строй-Система».

Проте, ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області на виконання постанови слідчого у кримінальному провадженні №42013041630000078 проведено документальну виїзну перевірку ТОВ ВКФ «Альтаір» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, за результатами якої встановлено, що ТОВ ВКФ «Альтаір» завищено податковий кредит в деклараціях з ПДВ на загальну суму 1 089 464 грн.

Отже, вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572).

Згідно інформації на сайті Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», яке є технічним адміністратором єдиних та державних реєстрів, розпорядниками яких є Державна реєстраційна служба України та Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, інформації про рух грошових коштів на рахунках контрагентів ТОВ ВКФ «Альтаір», ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572) перебуває на обліку ДПІ в Ленінському районі міста Дніпропетровська та має наступні рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний ОСОБА_2 «НОВИЙ», МФО 305062: №26009300716701 українська гривня.

У Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний ОСОБА_2 «НОВИЙ», МФО 305062, який розміщено у місті Дніпропетровську, просп. Карла Маркса, 93, зберігаються відомості про рух грошових коштів ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572) за названими рахунками. Проте, вказані відомості становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ АКБ «НОВИЙ» до суду не зявився, повідомлений належним чином, а також враховуючи обставини справи та те, що скоєно злочин невеликої тяжкості, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Кісельов О.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документі які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ АКБ «НОВИЙ», МФО 305062, який розміщено у місті Дніпропетровську, пр. Карла Маркса, 93, також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості про рух грошових коштів ТОВ «РІМА-ТОРГ» за названими рахунками становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві «Акціонерний ОСОБА_2 «НОВИЙ», МФО 305062, який розміщено у місті Дніпропетровську, просп. Карла Маркса, 93, а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26009300716701 українська гривня, що належить ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572), а саме завірені належним чином копії:

-Відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009300716701 українська гривня, що належить ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26009300716701 українська гривня, що належить ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572) з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2012 до 14.01.2014;

-Документів, які згідно Постанови НБУ від 01.06.2011 №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», стали підставою для зарахування, видачі банком протягом 01.01.2012 14.01.2014 готівкових грошових коштів по банківському рахунку №26009300716701 українська гривня, що належить ТОВ «РІМА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38836572).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов