Ухвала суду № 49814175, 22.10.2013, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/11075/13-к

(1-кс/199/671/13)

УХВАЛА

іменем України

18.10.2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.10.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 від 14.10.2013 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів а саме вилучення інформації по банківському рахунку №260092069001 ТОВ Дніпро і К-2006/2 (код ЄДРПОУ 34681235) відкритому у АТ Банк Фінанси та кредит МФО 307231, що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 9 за період з 01.02.2012 року до теперішнього часу.

Прокуратурою АНД району м. Дніпропетровська внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного перерахування грошових коштів з Державного підприємства ДДСМТС на розрахункові рахунки третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Провадження зареєстровано за № 42013041630000056 від 28.02.2013. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення : ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що згідно з договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 12/02-4744-ОД від 15.02.2012 року Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області (орендодавець) передає, а ТОВ ПХ Груп код ЄДРПОУ 32950525 (орендар) приймає строкове планове користування державне окреме нерухоме майно нежитлові приміщення площею 522,29 кв.м., розміщене за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50, що перебуває на балансі державного підприємства Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція (далі ДП ДДСМТС). Вартість обєкта оренди становить 1038800 грн.

Про фактичну передачу майна складено Акт приймання передачі від 15.02.2012 року.

Відповідно до умов договору орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні

- 70% до державного бюджету у розмірі 7 893,33 грн.

- 30% балансоутримувач у розмірі 3 382,85 грн.

Окрім того було встановлено, що 02.01.2012 року ТОВ ПХ Груп (поклажедавець) та ДП ДДСМТС (зберігач) уклали договір 02/01 відповідального зберігання з правом користування згідно якого поклажедавець передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання майно поклажедавця.

В подальшому згідно договору № 29/02 від 29.02.2012 року про відступлення права вимоги ТОВ Дніпро і К-2006/2 (новий кредитор) отримав право вимагати від боржника ТОВ ПХ Груп виконання умов договору №12/02-4744ОД від 15.02.2012 року та договору № 02/01 від 02.01.2012 року, де первісним кредитором було ДП ДДСМТС.

Так зокрема:

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення № 4681 від 01.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/02 про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/2 260092069001 суму в розмірі 10 148,55 грн.

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення № 4787 від 07.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/02 про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/2 260092069001 суму в розмірі 50 000,00 грн.

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення № 5380 від 12.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/02 про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/2 260092069001 суму в розмірі 10 148,55 грн.

Загальна сума перерахованих коштів склала більше 150 000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому досутпі до банківського рахунку № 260092069001 ТОВ Дніпро і К-2006/2 (код ЄДРПОУ 34681235) відкритому у АТ Банк Фінанси та кредит МФО 307231, що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 9 за період 01.02.2012 року до теперішнього часу.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що інформація по банківському рахунку, яка має значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні знаходиться у АТ Банк Фінанси та Кредит, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Плеханова, 9, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості, матеріали, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити інформацію по банківському рахунку №260092069001 ТОВ Дніпро і К-2006/2 (код ЄДРПОУ 34681235) відкритому у АТ Банк Фінанси та кредит МФО 307231, що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 9 за період з 01.02.2012 року до теперішнього часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов