Ухвала суду № 49807116, 06.11.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/14313/13-к

н/п 1-кс/668/4381/13

УХВАЛА

06.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013250000000240, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПП «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166) користуючись послугами фіктивних підприємств, які входили до складу «ковертаційного центру» сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в період 2006-2009 р.р.

В своїй діяльності ПП «Шаян» використовувало рахунок №26002041511671 (українська гривня), відкритий 27.12.2006 року, закритий 27.12.2006 року, в ПАТ "Укрсоцбанк " (МФО 322012).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 322012) щодо його клієнта ПП «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №26002041511671 (українська гривня), відкритий 27.12.2006 року, закритий 27.12.2006 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 322012) щодо його клієнта ПП «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 322012) щодо його клієнта ПП «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №26002041511671 (українська гривня), відкритий 27.12.2006 року, закритий 27.12.2006 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких «Шаян» (код ЄДРПОУ 24118166) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2