Ухвала суду № 49804012, 04.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8598/15-к

Провадження № 1-кс/592/2768/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440004506 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 04.08.2015 року до Сумського МВ УМВС України в Сумській області від Управління протидії злочинності в сфері економіки УМВС України в Сумській області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ «Роменторгплюс» ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

У звязку з цим, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015200440004506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, шляхом внесення неправдивих відомостей до документів які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створили Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ № 39560946, юридична адреса: 42000, Сумська область, місто Ромни, вул. Каті Зеленко, будинок 5), засновником якого став ОСОБА_4, ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39560815, юридична адреса: 69000, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Електрична, будинок 219), засновником якого став ОСОБА_5 та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код ЄДРПОУ № 39560857, юридична адреса: 69000, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Платова, будинок 7), засновником якого став ОСОБА_6

У ході допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в якості свідків встановлено, що останні та ОСОБА_5 реєстрували вище зазначені підприємства без мети зайняття підприємницькою діяльністю та не отримували жодного разу заробітну платню, будучи засновниками ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», ТОВ «РОМЕНЗБУТ» та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС». Крім того ОСОБА_4 та ОСОБА_6 пояснили, що вони та ОСОБА_5 оформили довіреність на представлення інтересів як засновників на ОСОБА_2 та ОСОБА_7

Зокрема, відповідно до матеріалів реєстраційної справи №1-631-001564-67 ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» 39560946, розпочатої 23.12.2014 року та закінченої 01.09.2015 року, до Роменського міськрайонного управління юстиції у Сумській області неодноразово, а саме 28.05.2015 із вих. №5/10/110-3891 та 13.08.2015 року із вих.№11 від Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області надходили повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням. Після чого для підтвердження відомостей про юридичну особу до Роменського міськрайонного управління юстиції у Сумській області зявлявся відповідно до довіреності, виданої ОСОБА_4, ОСОБА_3 який підтвердив відомості про ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» у реєстраційні картці про підтвердження відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивних підприємств під назвою ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», ТОВ «РОМЕНЗБУТ» та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб, що можливо підтвердите лише у разі отримання документів податкової звітності.

Таким чином, для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного і обєктивного досудового розслідування, у тому числі для подальшого проведення судових експертиз, необхідно отримати юридичні справи, декларації, а також звіти з усіма додатками до них ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ № 39560946, юридична адреса: 42000, Сумська обл., місто Ромни, вул. Каті Зеленко, будинок 5), ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39560815, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Електрична, будинок 219) та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код ЄДРПОУ № 39560857, юридична адреса: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Платова, будинок 7).

Зважаючи на те, що зазначені товариства взяті на облік як платники податків у Роменській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, яка знаходяться за адресою: 42000, м. Ромни, бульвар Шевченка, 65, то зазначені вище документи знаходяться саме у даній державній установі.

Зокрема, 26.08.2015 року до Роменській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області надіслано запит про надання документів, які містяться в юридичних справах ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», ТОВ «РОМЕНЗБУТ» та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» на що 01.09.2015 року отримано відповідь про те, що дана інформація є інформацією з обмеженим доступом, чи така, що містить банківську таємницю і розголошення такої інформації можливо лише за рішенням суду.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- декларації, а також звіти з усіма додатками до них ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ № 39560946, юридична адреса: 42000, Сумська область, місто Ромни, вул. Каті Зеленко, будинок 5), ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39560815, юридична адреса: 69000, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Електрична, будинок 219) та ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (код ЄДРПОУ № 39560857, юридична адреса: 69000, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Платова, будинок 7), які знаходяться у Роменській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: 42000, м. Ромни, бульвар Шевченка, 65, з грудня 2014 року по серпень 2015 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, що знаходиться за адресою: 42000, м. Ромни, бульвар Шевченка, 65.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко